코인베이스는 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 알기(KYC) 조치 실패에 대한 조사를 끝내기 위해 총 100억 달러를 기부하기로 합의했습니다.
교환 발표 뉴욕 금융 서비스국(NYDFS)에 50만 달러를 지불하고 이러한 프로그램을 표준으로 만드는 데 동일한 금액을 투자할 것이라고 수요일에 발표했습니다.
60,000년 비트코인 가격이 2021달러 이상으로 급등하면서 Coinbase 규정 준수 조치의 단점이 분명해졌습니다. NBC의 보고에 따르면 같은 해 말까지 거래소는 100,000건의 미검토 거래 모니터링 알림을 받았고 14,000명의 고객이 강화된 기한을 요구했습니다. 실사 절차.
성명에서 NYDFS 교육감 Adrienne Harris는 “Coinbase 성장과 보조를 맞출 수 있는 기능적 규정 준수 프로그램을 구축하고 유지하는 데 실패했습니다. (우리의 강조).
"그 실패는 Coinbase 플랫폼을 잠재적인 범죄 활동에 노출시켰고 부서는 독립 모니터 설치를 포함하여 즉각적인 조치를 취해야 했습니다."
NYDFS에 따르면 이 범죄 행위에는 이전 코인베이스 직원이 포함되어 있었습니다. 이전에 아동 성추행 범죄로 기소된 적이 있음, 의심스러운 거래를 여러 번 수행합니다. 이 활동을 밝히는 데 코인베이스가 XNUMX년 이상 걸렸던 것 같습니다.
Coinbase는 자체 성명에서 "우리는 이 결의안을 지속적인 개선, 주요 규제 기관과의 관계, 암호화 공간에서 우리 자신과 타인을 위한 더 큰 규정 준수를 위한 노력의 중요한 단계로 보고 있습니다."라고 말합니다.
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Kraken도 벌금을 물었지만 차이점을 발견했습니다.
Coinbase가 지불하는 막대한 금액 자체 문제를 해결하기 위해 Kraken이 넘겨준 462,000달러에 불과한 것과는 극명한 대조를 이룹니다. 이란에 대한 제재 위반에 대해.
거래소는 크라켄이 800년 2015월부터 2019년 XNUMX월까지 이란 사용자를 대상으로 XNUMX건 이상의 거래를 처리한 후 미 재무부 해외자산통제국에 벌금을 납부할 예정이다.
Kraken은 이란 사용자가 계정을 개설하지 못하도록 통제하는 것으로 알려졌지만 위치 기반 IP 주소 차단 방법 없음.
벌금이 부과된 후 Kraken은 Reuters에 다음과 같이 말했습니다.
“Kraken은 우리가 발견하고 자발적으로 자체 보고하고 신속하게 수정한 이 문제를 해결하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
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출처: https://protos.com/coinbase-fined-100m-over-kyc-and-aml-failures/