CoinSwitch Kuber 구내, 인도 집행 기관 조사 확대로 급습

집행국(ED)은 목요일에 XNUMX개의 다른 위치에서 주요 암호화폐 거래소 CoinSwitch Kuber의 사무실을 수색했으며, 기관이 암호화 플랫폼에 의한 외환 관리법(FEMA) 위반 혐의를 계속 조사하고 있다고 Economic Times가 보도했습니다.

회사 대변인은 보도 내용을 확인하지 않은 채 Be[In]Crypto에 “여러 정부 기관에서 문의를 받습니다. 우리의 접근 방식은 항상 투명성이었습니다. 크립토는 많은 잠재력을 가진 초기 단계의 산업이며 우리는 모든 이해 관계자와 지속적으로 참여합니다.”

다른 신고 소속사는 소식통을 인용해 이 회사의 이사와 CEO의 자택과 회사의 사업장 위치 등을 XNUMX개 건물로 수색하고 있다고 밝혔다.

곤경에 처한 또 다른 인도 암호화 플랫폼

소식은 다음에 온다 ED는 은행 계좌를 동결했습니다. WazirX 운영자 Zanmai Lab Private Ltd.의 이사 중 한 명, 그리고 싱가포르 암호화폐 대출 기관인 Vauld ED는 현재 진행중인 사건에서 법률 고문을 찾고 있습니다. 동결 명령을 내렸다.

ED는 의심스러운 P2P(Peer-to-Peer) 거래를 조사하고 있는 것으로 알려졌으며, 한 신문의 한 소식통에 따르면 “조사 결과 이들(KYC) 거래가 80% 이상에서 가짜이거나 의심스러운 것으로 밝혀졌다”고 한다.

소식통은 “기관은 모든 신고 주체가 고객의 신원을 확인하도록 하는 PMLA법 11조(A)를 위반한 것으로 확인됐다”고 덧붙였다.

수사기관은 중앙은행 지침을 위반해 운영되는 비은행 금융사와 핀테크 협력사도 추적하고 있는 것으로 전해졌다. CoinSwitch는 이제 이러한 불법 대출 응용 프로그램의 범죄 수익을 세탁하기 위해 조사 중인 세 번째 플랫폼입니다.

지역 신문 상태 연방 기관은 CoinSwitch가 365 즉시 대출 앱의 범죄 수익을 전용했다는 주장을 조사하고 있다고 밝혔습니다.

떨어지는 볼륨 스턴트 기금 마련 능력

인도 플랫폼의 구축 문제 속에서 최근 CoinSwitch에서 Web3 Discovery Fund를 출범하여 블록체인 솔루션을 만드는 초기 단계의 비즈니스 소유자에게 투자를 제공 web3 산업. 특히 인도가 추정되는 고향임을 고려하면 115억 XNUMX만 암호화폐 투자자, 그들 중 거의 절반이 향후 XNUMX개월 동안 보유량을 늘릴 계획입니다.

한편, 인도 암호화폐 거래소 WazirX의 공동 설립자인 Nischal Shetty도 새로운 사업을 위한 자금 조달 당국이 그의 첫 번째 벤처를 조사하고 있음에도 불구하고.

최소 10개의 암호화폐 거래소가 125억 XNUMX만 달러 이상의 자금 세탁 혐의로 인도 기관 스캐너를 받고 있다는 이전 보고서와 함께 향후 급습 보고서는 예상하지 못한 일이 될 것입니다.

CREBACO Global 프로젝트의 설립자이자 CEO인 Sidharth Sogani는 "인도 거래소는 계속해서 유동성 위기에 직면할 것"이라고 말했습니다.

그의 회사는 일련의 트윗에서 대부분의 암호화폐 거래소가 '인도의 웹 3.0으로 인한 거래량 감소가 현재 인도의 엄격한 세금 구조와 규제 부족으로 인한 삼지창 효과의 영향을 계속 받고 있다'고 지적했습니다. Sogani는 또한 이러한 플랫폼이 새로운 자본을 조달할 수 있는 능력이 앞으로 가장 큰 관심사라고 말했습니다.

책임 부인

당사 웹 사이트에 포함 된 모든 정보는 선의로 일반 정보 목적으로 만 게시됩니다. 독자가 당사 웹 사이트에있는 정보에 대해 취하는 모든 조치는 전적으로 자신의 책임입니다.