바이낸스 조사팀의 협업 키

역사적 범죄는 역사에 오점을 남겼습니다. 암호 화폐 전 세계 헤드라인을 장식하는 수백만 달러 규모의 해킹, 사기 및 사기 사건이 있는 생태계.

다양한 연구 보고서는 2009년 비트코인이 시작된 이래로 다양한 수준의 심각성과 함께 불법적인 수단으로 암호화폐를 사용하는 것을 강조했습니다. 이것은 썰물과 흐름을 거쳤지만 암호화폐는 여전히 돈세탁, 테러자금 조달 및 기타 심각한 범죄를 조장하는 수단으로 일부 사람들에게 인식되고 있습니다. .

암호화폐 관련 범죄의 만연은 필연적으로 다양한 블록체인 및 암호화폐 거래소에서 자금을 추적하고 추적하기 위한 더 나은 도구와 서비스의 개발로 이어졌습니다. CipherTrace, Chainalysis 및 Elliptic과 같은 회사는 기업에 감시 및 분석 도구를 제공하는 반면, 일부 대기업은 플랫폼에서 불법 전송을 식별하기 위해 자체 조사 및 감시 부서를 설립하기까지 했습니다.

Binance는 전 세계 여러 관할 구역에서 운영되는 거래소와 함께 그 중 하나입니다. 그것의 글로벌 풋프린트는 바이낸스의 조사 및 인텔리전스 부서에서 수행하는 운영에 대한 더 큰 감독을 요구했습니다.

Cointelegraph는 리스본에서 열린 Web Summit에서 부서장 Nils Andersen-Röed 및 수석 관리자 Jennifer Hicks와 인터뷰를 위해 자리를 잡고 그들의 팀이 조직 내에서 수행하는 역할과 더 큰 암호 화폐 및 범죄 집행 공간을 설명했습니다.

업계 전문가

두 사람 모두 해당 분야에서 풍부한 경험을 가지고 있습니다. Andersen-Röed는 2016년부터 2018년까지 네덜란드 정치국의 고위직을 거쳐 다크 웹 부서를 이끌었습니다. 그 후 그는 바이낸스에 합류하기 전 XNUMX년 동안 유로폴의 다크 웹 전문 팀에서 근무했습니다.

Hicks의 군사적 배경은 그녀가 2010년부터 2016년까지 미 해군의 암호학 언어학자로 근무하는 것을 보았습니다. 그녀는 나중에 바이낸스에서의 현재 역할의 전조로 2020년부터 2021년까지 Chainalysis의 수석 사이버 범죄 수사관으로 전문 수사 업무로 옮겼습니다.

Andersen-Röed는 규정 준수 프로세스를 포함하는 광범위한 범위를 처리할 권한을 가지고 유럽, 중동 및 아프리카 지역을 감독합니다. 여기에는 트랜잭션 모니터링 및 스토리보딩과 더 심각한 문제에 대한 에스컬레이션이 포함됩니다.

"저희 팀에는 전직 법 집행관이 있어서 랜섬웨어에서 암호화폐 요소가 포함된 전통적인 사건에 이르기까지 다양한 범죄 사건을 다루곤 했습니다."

Hicks는 특수 조사 부서를 이끄는 글로벌 팀 전체에 보다 구체적인 지시를 내립니다. 그녀의 팀은 다국적 및 극단주의 관련 범죄에 집중하여 그녀의 테러 자금 조달 전문 지식을 활용합니다.

“우리는 전 세계에서 요청을 받을 것입니다. 유럽, 미국, 이슬람 테러뿐만 아니라 암호화와 관련될 수 있는 극단적인 사건이 있는 모든 것이 될 수 있습니다.”

Hicks의 부서는 또한 아동 학대 자료, 폭력 범죄 및 제재와 관련된 사건과 관련된 사건을 다루었습니다.

바쁜 워크로드

다른 많은 거래소와 마찬가지로 바이낸스에는 일반적인 감독 요청 및 개인 정보 문의를 처리하는 전담 팀이 있습니다. 보다 복잡하거나 긴급한 쿼리는 특정 부서에 할당됩니다.

Exchange의 글로벌 범위는 Andersen-Röed의 부서가 바쁘다는 것을 의미하며 일반적으로 평균 몇 시간에서 2021영업일 이내에 요청을 처리합니다. XNUMX년에 처리된 엄청난 양의 요청을 감안할 때 이는 대단한 위업이 아닙니다.

“일반적인 업무량은 상당히 큽니다. 예를 들어 케이스 팀의 경우 작년에 27,000건의 요청이 있었고 매우 짧은 시간에 처리되었습니다.”

여기에는 그가 "사전 작업"이라고 설명하는 것은 포함되지 않습니다. 여기에는 예를 들어 팀이 바이낸스에 대한 노출을 찾고 교환 수준에서 조사하고 조치를 취하는 해킹 사례가 포함될 수 있습니다.

"특정 국가의 특정 법 집행 기관이 이에 관심이 있는 것을 보거나 알아차리면 그들과 협력할 수 있는지 알아보기 위해 그들에게도 연락합니다."

협력 노력

바이낸스의 조사팀은 Andersen-Röed가 법 집행 기관의 최우선 과제로 설명한 사기 사건, 테러 자금 조달 및 랜섬웨어 공격과 관련된 대규모 프로젝트에도 참여했습니다.

블록체인 네트워크의 투명한 특성은 또한 바이낸스 조사팀의 작업이 부족하지 않다는 것을 의미합니다. 일부 불법 자금 이동이 결국 바이낸스 플랫폼에서 끝날 수 있다는 점을 감안할 때 워크로드 및 조사 노력을 관리하기 위해 미리 정의된 범위가 필요합니다.

“해킹을 발견하면 우리 플랫폼으로 이동하지 않더라도 블록체인을 통해 추적할 수 있습니다. 따라서 조사할 지점을 정의해야 하는 경우가 많습니다. 어느 시점에서 해킹이 우리 플랫폼에 도달하거나 사용자가 돈세탁을 시도하면 신속하게 조치를 취할 수 있습니다.”

바이낸스의 조사팀은 지원을 위해 접근하는 외부 기관도 있습니다. Hicks는 부서가 "매시간" 요청을 받지만 현실은 그들의 전문 지식이 요구되고 영향력이 있다는 농담을 했습니다.

수백 건의 법 집행 요청을 처리하는 것은 상당한 작업이지만 Hicks는 Exchange의 영향권 밖에 있을 수 있는 조사를 안내하고 지원하는 데 도움이 되는 그녀의 팀의 노력을 강조했습니다. 여기에는 사고 과정과 분석적 접근 방식에 대한 협력을 통해 요청된 정보 이상의 제공이 포함됩니다.

“조사에서 필요한 답변을 얻을 수 있는 더 나은 방법이 있다고 생각되면 그 방법을 안내할 것입니다. 정말 전체 론적 프로세스와 같습니다. 표준 필드 추적과 그 모든 것이 아닙니다.”

수사도 양방향이다. 바이낸스는 상업적 도구와 위협 인텔리전스 플랫폼에 의존하여 암호화폐 관련 범죄와 자금의 불법 이동을 감시합니다. Hicks는 다음과 같이 설명했습니다.

“위협 인텔리전스 산업은 과거에 제가 함께 일했던 훌륭한 대테러 분석가들로 가득 차 있습니다. 따라서 조사가 무엇이든 간에 완전한 그림을 얻기 위해 의존하는 네트워크가 있습니다.”

인도하는 손

최고의 글로벌 법 집행 기관은 암호화폐 관련 범죄를 다루는 데 정통하지만 바이낸스의 조사 팀은 이러한 유형의 범죄를 다루는 방법을 아직 배우고 있는 사람들을 지원합니다.

Andersen-Röed는 일부 국가 및 기관은 자신이 하는 일을 훌륭하게 수행하는 반면 다른 국가 및 기관은 여전히 ​​이 분야에 대해 배우고 있으며 더 복잡한 추적 및 암호화 관련 사건을 해결할 수 있는 도구와 전문 지식이 부족하다고 인정했습니다.

“우리는 또한 기본적으로 우리가 무엇을 하고 있는지 뿐만 아니라 그들이 어떻게 조사할 수 있는지를 설명하기 위해 법 집행 기관에 많은 적극적인 지원을 하려고 노력합니다. 그리고 전문가의 질이 향상되기 때문에 우리에게 도움이 됩니다.”

쌍의 조사 팀은 바이낸스의 규정 준수 및 보안 인프라에서 중요하지만 작은 부분을 구성합니다. 약 500명의 사람들이 거래소의 안정성과 보안을 보장하는 부서를 구성합니다.

그럼에도 불구하고 조사팀의 영향은 불법 자금 이동에 사용되는 바이낸스 계정을 식별하고 비활성화하는 것보다 한 단계 더 나아가 더 넓은 암호화폐 생태계를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Andersen-Röed는 암호화폐를 추적하고 잠재적인 범죄 요소를 표시하는 데 있어 사후 대응적이고 능동적인 작업의 중요성을 강조했습니다.

“우리는 계정에 대해 조치를 취하고 범죄자를 조사하고 체포할 수 있도록 법 집행 기관에 연락하려고 합니다. 우리는 플랫폼을 안전하게 유지하려고 노력하지만 업계도 안전하게 유지하려고 노력합니다.”

이러한 노력의 쫓고 쫓기는 성격은 계속될 것 같지만 Andersen-Röed는 업계를 더 안전하게 만들기 위한 그의 팀의 노력이 장기적으로 우세할 것이라고 믿습니다. 협력과 홍보는 사악한 플레이어를 제거하기 위한 Exchange의 노력에서 필수적인 부분으로 남아 있습니다.