디지털화폐그룹(DCG) 다음날 발표 자산 관리 부서를 폐쇄하면서 미국 당국은 회사의 내부 금융 거래에 대한 조사를 시작했습니다.
DCG는 주요 유동성 문제에 직면한 암호화 대출업체인 제네시스와 그레이스케일의 모그룹입니다. 브루클린의 연방 당국은 현재 DCG와 궁지에 몰린 자회사 Genesis 간의 내부 이전을 조사하고 있다고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다. 그들은 또한 양도와 관련하여 DCG가 투자자들에게 어떤 정보를 제공했는지 조사하고 있습니다.
검찰이 이 회사 내부 문건을 조사하기 시작했고 미국 증권거래위원회(SEC)도 수사에 가담한 것으로 알려졌다. 조사는 아직 초기 단계에 있으며 DCG와 Barry Silbert는 어떠한 잘못도 저지른 적이 없습니다. 개발에 대해 회사는 다음과 같이 말했습니다.
“DCG는 청렴의 강한 문화를 가지고 있으며 항상 합법적으로 사업을 수행해 왔습니다. 우리는 DCG에 대한 뉴욕 동부 지구 조사가 있다는 것을 알지 못하거나 믿을 이유가 없습니다.”
더욱이 DCG의 곤란한 자회사는 특정 법적 문제나 규제 문제에 대해 언급하지 않을 것이라고 말했습니다. "제네시스는 정기적인 대화를 유지하고 문의를 받으면 관련 규제 기관 및 당국과 협력합니다." 추가.
미국 SEC 및 뉴욕 동부 지방 검사실과 같은 규제 당국은 아직 아무 말도 하지 않았습니다.
Genesis는 DCG를 문제로 끌어들입니다.
암호화폐 대출업체 제네시스는 암호화폐 거래소 FTX의 붕괴 이후 큰 어려움을 겪었습니다. 유동성 문제에 이어 제네시스는 지난 달 모그룹인 DCG를 문제에 끌어들이는 모든 인출을 중단했습니다.
그러나 DCG는 제네시스의 문제는 자신들의 문제이며 독립적인 회사로 운영된다는 점을 분명히 했다. 2021년 575월 주주들에게 보낸 서한에서 DCG 설립자 배리 실버트는 2023년 XNUMX월 만기인 Genesis Global Capital로부터 약 XNUMX억 XNUMX만 달러의 대출을 받았다고 밝혔습니다.
그러나 Silbert는 이러한 회사 간 대출이 일반적인 비즈니스의 일부이며 "항상 공정한 거래를 기반으로 구성되고 일반적인 시장 이자율로 가격이 책정된다"고 덧붙였습니다.
그러나 암호화폐 거래소인 제미니(Gemini)는 디지털 통화 그룹(Digital Currency Group)이 제네시스(Genesis)와의 수익 상품에서 900억 달러 이상의 예금을 가지고 있기 때문에 비난했습니다. 제미니의 공동 창업자인 카메론 윙클보스는 실버트가 이 문제를 해결하기 위한 노력을 지연시키고 있다고 비난했습니다. 그는 또한 DCG와 제네시스 모두 "혼합된 것 이상"이라고 덧붙였습니다.
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출처: https://coingape.com/us-authorities-investigate-dcgs-crypto-empire-over-internal-transfers/