Stablecoin 거인 Tether는 은행 파트너에게 제공된 문서를 위조했습니다. 신고 월스트리트저널(WSJ)에서
회사는 또한 전하는 바에 의하면 은행 사기 혐의로 법무부(DoJ)의 조사를 받고 있습니다.
당시 Bitfinex와 Tether의 최고 전략 책임자였던 Phil Potter는 Wells Fargo가 2017년에 그들을 차단한 직후 Whalepool 통화에서 "고양이와 쥐" 게임을 자주 사용해야 한다고 설명했습니다. 그는 특파원 은행이 그들이 비트코인을 다루고 있다는 것을 알게 되면 그들을 차단할 것이라고 언급했습니다.
Tether Holdings Limited의 보고된 주주 중 한 명인 Stephen Moore는 일련의 가짜 송장 및 계약서에 서명한 것으로 알려짐, 실제로 테더와 관련된 입금 및 출금이라는 사실을 숨기기 위해 사용되었습니다.
중국의 중요한 테더 거래자와의 이메일 대화에서 그는 "잠재적인 사기/자금 세탁 사건에서 위의 어떤 것도 논쟁하고 싶지 않기 때문에" 계획을 포기할 것을 권고한 것으로 알려졌습니다.
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중국에 기반을 둔 중요한 Tether 거래자이자 주주인 RenrenBit의 Zhao Dong은 이 대화 후 중국에서 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
Bitfinex와 Tether에 대한 뉴욕 법무 장관의 사건은 이전에 그들이 'Bitfinex의 친구' (Bitfinex와 친했던 임원들) 회사에 인출을 제공하기 위해 계정을 사용했습니다..
이 보고서는 Tether와 Bitfinex가 다른 사람이 관리하는 계좌 개설에 어떻게 의존했는지 보여줍니다. 하나는 셋톱박스를 만드는 회사인 Hylab Technology를 운영하는 Chrise Lee가 열었다고 합니다. 계정은 유사한 Hylab Holdings의 이름으로 개설되었으며 Tether를 위해 신탁되었습니다.
Bitfinex 및 Tether의 CEO인 Jean Ludovidicus van der Velde로도 알려진 Jean Louis van der Velde는 그의 Bitfinex에서 주장합니다. 전기 임베디드 시스템, 비디오 스트리밍, IPTV, 디지털 TV 등 여러 핵심 기술 초기 개발의 중심에 있었다는 것이다.
Giancarlo Devasini, Tether 및 Bitfinex의 최고 재무 책임자, 전하는 바에 의하면 이전 사업에서 셋톱 TV 박스를 수입했습니다.
이전 보고에서도 같은 시기에 Bitfinex 및 Tether의 법률 고문인 Stuart Hoegner가 테더를 위한 보유 자금 그의 계정 몬트리올 은행에서.
Tether와 Bitfinex가 사용하기 위해 만든 것으로 알려진 다른 계정 중 하나는 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi'라는 이름으로 개설되었으며 Hamas Izz ad-Din al-Qassam Brigades를 위해 돈을 세탁하는 데 사용되었다고 합니다. 이 계획에는 Bitfinex에 계정이 있는 비즈니스가 포함된 것으로 알려졌습니다.. DoJ 논평은 이전에 이 네트워크를 방해하는 것과 관련된 교환이 완전히 협력적이었다고 밝혔습니다.
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Bitfinex와 Tether가 은행에 대한 액세스를 유지하기 위해 매우 고군분투하고 있을 때 Crypto Capital Corp와 같은 결제 프로세서에도 의존했습니다. 두 회사는 결국 Crypto Capital Corp에 혼합 고객 및 기업 자금으로 1억 달러 이상을 제공할 것입니다., 대부분이 압수되었습니다.
Signature Bank가 Bitfinex와 Tether를 거부한 후 Signature는 항공 연료를 취급하는 중개인인 AML Global이라는 회사로부터 지원을 받았습니다.
AML Global은 Chakrit Sakunkrit로도 알려진 Christopher Harbourne이 소유 및 관리했습니다. Harbourne은 Bitfinex와 Tether의 모회사 주주였습니다. 서명은 계정이 Harbourne에 의해 제어되고 그가 Kraken에서 암호 화폐를 거래하는 데 사용될 것이라고 들었습니다. 이 계정은 알려진 바에 따르면 해당 계정이 Bitfinex에 사용되고 있음을 알게 된 후 서명에 의해 개설되었다가 폐쇄되었습니다..
Protos에 자세히 설명된 대로 테더 페이퍼 조사 결과 하번은 70천만 달러가 넘는 테더를 발행했습니다.
Christopher Harbourne은 또한 Bitfinex 자매 회사인 DeversiFi(구 EthFinex)의 CEO인 Will Harbourne의 아버지이기도 합니다. 결국 방출된 것입니다.
에 따르면 시간, Christopher Harbourne은 XSpring Capital을 운영하는 Seamico Securities의 이사이기도 합니다. 파나마 페이퍼스 역시 연결 다양한 다른 엔터티에 하버네.
Harbourne은 영국 개혁당의 최대 기부자였습니다. Brexit 푸시를 주도하고 큰 기부 보리스 존슨 전 총리에게. 그는 또한 매우 활동적이었습니다. 투자 레이저 무기 기술을 개발하고 있는 QinetiQ를 포함한 군사 계약자.
Tether는 공개적으로 주장했습니다. 성명서 이 보고서는 "오래 전의 진부한 주장에 관한 것"이며 "완전히 부정확하고 오해의 소지가 있다"고 말했습니다.
출처: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/