도권, 4.8만 달러 자금세탁 적발돼 고민 깊어져

Terra의 창립자에 대한 더 많은 자금세탁 증거가 나왔습니다.

Kwon과 그의 Terraform Labs 팀은 계속 문제를 일으키고 있나요? Terra 2.0의 잘못된 출시와 LUNA 에어드랍 이후, Do Kwon은 이제 Terra 커뮤니티를 더욱 그에게 불리하게 만들 수 있는 또 다른 문제에 직면해 있습니다. 분명히 Terra를 자금 세탁과 연결시키는 증거가 나타났습니다.

FatMan이라는 유명한 암호화 분석가이자 Terra 연구원이 다시 그 자리에 있습니다. FatMan은 도권과 Terraform Lab의 잽을 쫓고 있습니다. 이번에는 회사와 권모 씨를 법적 문제에 빠뜨리는 최후의 KO를 당할 수도 있다.

최근 트위터 스레드에서 FatMan은 Terra와 블록체인 컨설팅 회사로 위장한 명백한 페이퍼컴퍼니가 관련된 자금세탁 및 탈세 작전을 폭로했습니다.

? 돈세탁과 탈세를 위해 세운 '블록체인 컨설팅 회사' 테라의 또 다른 더러운 비밀을 밝혀야 할 때다. K사를 살펴보겠습니다. (1/8)

— 팻맨(@FatManTerra) 2022 년 5 월 30 일

권과 테라폼 연구소, 탈세 혐의로 적발

이러한 주장에 대한 소식이 처음으로 전해졌습니다. 신고 인기 있고 신뢰할 수 있는 한국 통신사는 한국 당국이 이미 테라를 조사하고 있다고 말했습니다.

분명히 Terra에는 Mo Kim이 이끄는 한국 기반 계열사가 있습니다. 통신사는 회사 이름을 "회사 K"라고 부르지 않고 현재 보도에 따르면 해당 회사는 커널 랩스(Kernel Labs)로 표시됩니다. 이 회사는 Terraform Labs와 연결된 블록체인 컨설팅 회사로 추정됩니다.

테라는 서비스 요금으로 위장하여 돈을 커널랩스에 보내고 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 폭로에 따르면 테라는 이 '협정'에 따라 커널랩스에 4.8만 달러를 보냈다.

뚱뚱한 남자 쓰기: “이게 왜 흥미로운가요? 그런데 한국 세무당국은 테라가 지난해 K사 대표에게 6억원을 보냈다고 보고했다. 이는 장부에 '기타 비용'으로 기재되어 있습니다. 가설적으로 둘이 같다면 세탁을 의미하는 것”이라고 말했다.

Terra의 특허 중 일부는 Kernel Labs에서 제출되었으며 두 회사의 직원은 같은 사무실에서 근무해 왔습니다. Kernel Labs의 CEO는 Terra 개발자입니다.

이는 두 회사가 계열사 관계에 있음을 의미하며, 이러한 거래는 자금세탁에 해당할 수 있습니다. 이를 피하기 위해 도권은 테라와 커널 랩 사이의 거리를 두어 둘이 서로 관련이 없는 것처럼 보이도록 노력해 왔습니다.

FatMan은 Do Kwon이 Kernel Labs에 대한 모든 참조를 제거하기 위해 Terra Revival Plan을 수정한 증거를 공유했습니다.

이제 TFL은 Kernel Labs에 대한 링크를 맹렬히 제거하려고 노력하고 있습니다. 18월 2일 커널 사이트에서 Anchor/Mirror에 대한 언급이 삭제되었습니다. T7 제안에서 Do는 Terra의 생성/유지 관리에 협력했음을 암시했음에도 불구하고 서둘러 언급을 삭제했습니다. (8/XNUMX) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— 팻맨(@FatManTerra) 2022 년 5 월 30 일

첫 번째 사례는 아님

도권과 테라가 돈세탁 혐의로 적발된 것은 이번이 처음이지만, 국내에서 탈세 혐의가 적발된 것은 처음이 아니다. 한국 세무당국은 이미 탈세 혐의로 Terraform과 Kwon에게 80천만 달러에 가까운 벌금을 부과했습니다. 테라는 현재 UST와 루나의 붕괴 이후 국내에서도 조사를 받고 있다.

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