DoJ, Silvergate의 FTX 거래 조사

미국 법무부는 Silvergate Capital Corp.과 파산한 암호 회사 FTX 및 자매 회사인 Alameda Research와의 거래에 대한 조사를 시작했습니다. 

검찰, Silvergate 조사 착수

2022년의 FTX 사태는 TradFi 부문의 특정 회사를 포함하여 업계 전반에 걸쳐 계속해서 영향을 미쳤습니다. 또한 사기 행위로 FTX와 알라메다 리서치의 CEO를 기소함으로써 법무부가 보다 집중적인 조치를 취하도록 유도했습니다. 

내부 소식통에 따르면 DoJ는 현재 핀테크 및 암호 화폐에 중점을 둔 Silvergate Bank의 모회사인 Silvergate Captial Corp.의 운영을 조사하고 있습니다. FTX의 주요 후원자 중 하나였던 은행은 고객 기반의 XNUMX/XNUMX 이상을 목격했습니다. 예금 인출 암호화폐 거래소 붕괴 후 8억 달러 이상. 이로 인해 1년 2022분기이자 마지막 분기에 은행에 XNUMX억 달러의 순손실이 발생했습니다. 

형사 수사 진행 중

FTX 생태계의 붕괴는 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried와 관련된 여러 비즈니스에 연결된 여러 계정을 호스팅해 왔기 때문에 Silvergate에 큰 문제를 불러일으켰습니다. 그 결과 회사의 주식 손실 88% 2022년에 가치의 40% 하락했으며 시판 전 거래에서 XNUMX% 하락했습니다. 은행은 피해를 줄이기 위해 과감한 정리 해고에 의존해야했습니다. 

게다가 암호화에 초점을 맞춘 은행은 특히 정부 기관과 정책 입안자들의 감시가 증가하고 있습니다. 예를 들어 DoJ의 사기 부서에 있는 연방 검사는 은행 거래, 특히 FTX 및 Alameda Research와의 거래에 대해 형사 조사를 수행하고 있습니다. 

Silvergate가 청구될 수 있습니까? 

가장 최근에 이 회사는 초당적인 미국 상원의원 그룹으로부터 위험 관리 관행에 대한 세부 정보와 FTX와의 거래에 대한 추가 정보를 요청받았습니다. 또한, 신중한 투자자들 사이에서 FUD를 만들었기 때문에 사법 조사가 증가함에 따라 Silvergate의 성과는 계속해서 압박을 받고 있습니다. Silvergate에 대해 혐의가 제기되지는 않았지만, 특히 현재 환경과 대부분의 미국 정부 부서의 반암호 정서에 비추어 볼 때 그러한 사태가 발생할 가능성이 있습니다. 

실버게이트의 투쟁

Silvergate는 2019년 2021월 상장될 때까지 미국의 작은 조직이었습니다. 곧 암호 화폐 시장에 진입하여 전통적인 은행 서비스 제공업체에 의해 거절당한 암호 회사를 위한 은행으로서 중요한 기능이 되었습니다. 그 점유율은 1500년에 정점에 도달하여 700% 이상 성장했습니다. 그러나 FTX 파산 이후 고객과 예금의 이탈은 XNUMX억 달러 이상의 손실을 가져왔으며, 탄생 이후의 모든 이익을 완전히 말살했습니다. 

면책 조항 :이 문서는 정보 제공 목적으로 만 제공됩니다. 법률, 세금, 투자, 재정 또는 기타 조언으로 제공되거나 사용되도록 의도되지 않았습니다.