법무부가 Binance CEO CZ에게 문서를 요청했습니다.

법무부는 "파기, 변경 또는 바이낸스 파일에서 제거될 문서" 또는 "미국에서 전송된 문서"라고 표시된 회사 기록을 요청한 것으로 알려졌습니다. 

DOJ는 CZ에서 파일을 찾았습니다.

미국 검찰은 바이낸스에 자금세탁 방지 수표와 회사의 CEO인 Changpeng "CZ" Zhao가 관련된 메시지를 자세히 설명하는 문서를 제공하도록 요청했습니다. 

법무부는 CZ와 12개의 다른 거래소 및 파트너에게 거래소가 불법 거래를 처리하고 미국 고객을 모집하는 방법에 대해 논의한 메시지를 공개할 것을 요청했다고 로이터통신이 전했다. 목요일에보고했다. 2020년 XNUMX월 요청 인용. 또한 회사에 다음으로 표시된 파일에 대한 기록을 공유하도록 요청했습니다. "바이낸스 파일에서 파기, 변경 또는 제거될 문서" 또는 "미국에서 전송된 문서". 보고서에 따르면 검찰은 29년부터 회사의 경영, 구조, 재무, 사업 및 준법 관행에 대한 2017건의 문서를 요청했다. 

이 요청은 바이낸스가 미국 금융 규정을 준수하는지에 대한 조사의 일환으로 이루어졌습니다. 이 문제에 정통한 여러 소식통에 따르면, 미국 당국은 바이낸스가 은행비밀보호법을 위반했는지 여부를 확인하기를 원했습니다. 법에 따라 암호화폐 거래소는 재무부에 등록하고 자금세탁 방지 규정을 준수해야 합니다. 이를 위반하면 10년형을 선고받을 수 있다. 

로이터의 논평 요청에 응답하여, 바이낸스 최고 커뮤니케이션 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 규제 기관이 규제를 받는 암호화폐 조직에 연락하는 것이 "표준 프로세스"라고 말했습니다. "우리는 기관과 정기적으로 협력하여 그들이 가질 수 있는 질문을 해결합니다." 

CZ도 확인 된 오늘 트위터에 올라온 보고서에서 거래소가 자발적으로 정보를 넘겨줬다는 주장이 나왔다. 그는 "미국 검찰은 2020년에 특정 정보를 자발적으로 공유해 달라는 요청을 제출했고 우리는 그렇게 했다"며 "업계가 규제 기관과 신뢰를 구축하는 것이 중요하다"고 덧붙였다. 

바이낸스, 로이터 의혹 반박 

로이터는 지난 XNUMX년 동안 바이낸스에 대한 피해 주장을 평준화하는 여러 조사 기사를 발표했지만 거래소는 반복적으로 주장을 반박했습니다. 지난 XNUMX월 로이터통신은 주장 된 바이낸스가 이란 고객에게 서비스를 제공하기 위해 미국의 제재를 회피했다는 사실에 대해 CZ는 바이낸스가 로이터의 자체 KYC 제품을 사용하여 고객을 확인한다고 응답했습니다. 그 한 달 전 로이터 주장 범죄자들이 바이낸스를 사용하여 2.35억 XNUMX천만 달러의 훔친 자금을 세탁했다는 것입니다. 암호화 브리핑 당시 이 문제에 대해 바이낸스에 연락을 취했고 한 관계자는 보고서가 "오래된 정보와 검증되지 않은 개인 증명서를 목발로 사용하여 거짓 이야기를 만들었다"고 말했습니다. 바이낸스도 공개 블로그 게시물 XNUMX월에 반박 로이터 보고서의 주장 러시아 당국에 데이터를 넘겼다는 것이다. 

Binance는 Nomics 데이터에 따라 일일 거래량이 약 60억 달러에 달하는 세계 최고의 암호화폐 거래소입니다. 2017년 출시 이후 디지털 자산에 대한 수요가 증가함에 따라 폭발적인 성장을 보였습니다. 2021년에는 관할 구역에 등록하지 않고 고객에게 서비스를 제공하고 자금 세탁 방지 수표를 준수하지 않았다는 이유로 전 세계 규제 기관의 엄격한 조사에 직면했습니다. 바이낸스는 이에 대응하여 레버리지 거래 제안을 100배에서 최대 20배로 줄이고 계정 등록을 위해 더 엄격한 신원 확인을 도입하는 등 규제 기관을 준수하기 위한 몇 가지 조치를 도입했습니다.

공개: 이 글을 쓰는 시점에서 이 글의 작성자는 ETH 및 기타 여러 암호화폐를 소유하고 있었습니다.