FATF, 랜섬웨어 공격 감소에 따른 새로운 AML 계획 공개

글로벌 자금 세탁 방지 감시 기관인 Financial Action Task Force는 암호화폐를 사용하는 불법 자금의 흐름을 억제하기 위해 Virtual Asset Service Provider Travel Rule을 더 많이 채택할 것을 촉구했습니다.

최근 보고서에서 FATF는 FATF 회원국 및 FSRB에서 여행 규칙 및 기타 자금 세탁 방지g 암호화에 대한 권장 사항.

국가가 여행 규칙을 구현하도록 돕는 FATF

이에 따르면 신고, 최근 프랑스 파리에서 열린 FATF 총회에 참석한 대표단은 수정된 여행 규칙에 따라 "발송인 및 수취인 정보 전송"에 대한 기준을 강화하기 위한 계획에 동의했습니다. FATF 개정 된 2019년 여행 규칙은 가상 자산 서비스 제공업체가 $1,000 이상의 디지털 자산 전송 소스 및 목적지에 대한 데이터를 수집하고 공유하도록 강제합니다.

기준액이 3,000달러인 미국은 대부분의 요구 사항이 이미 은행비밀법에 명문화되어 있기 때문에 FATF의 2019년 여행 규정 개정안을 수용하기 위해 최소한의 변경이 필요했습니다.

그러나 Elizabeth Warren 상원의원과 Roger Marshall 상원의원은 최근 암호화폐 산업에 더 넓은 그물망을 던지기 위한 법안의 초안을 작성했습니다. 제안된 규정은 특정 암호 회사를 금융 서비스 사업으로 재분류할 것을 제안합니다. 무엇보다도 이 지정으로 인해 은행 비밀법의 보호를 받게 되며 더 많은 기록을 보관하게 됩니다.

본회의에서 FATF는 우크라이나와의 전쟁이 XNUMX년차에 접어들면서 러시아 연방의 회원 자격을 정지시켰다. FATF는 러시아의 행동이 세계 금융 안정을 위협하고 불법 자금 흐름을 근절하려는 FATF 회원국 간의 협력 정신을 위반했다고 말했습니다.

FATF는 또한 요르단을 무엇보다도 디지털 자산 위험 평가 결함에 대한 소위 그레이리스트에 올렸습니다.

세계의 자금 세탁 기관인 FATF는 자율적이고 상호 의존적인 지역 기구(FSRB)에 의존하여 권고 사항을 규제로 전환합니다. 이 기관은 아시아 태평양, 카리브해, 유라시아, 중동, 라틴 아메리카 및 아프리카를 포괄합니다.

랜섬웨어 숫자는 줄어들었지만 여전히 해결해야 할 과제

지난해 암호화폐 관련 랜섬웨어 수법은 765.6년 2021억456.8만 달러에서 2022년 XNUMX억XNUMX만 달러로 감소했다.

감소가 유망하지만 Chainalysis는 이러한 수치가 반드시 사고 감소를 반영하지 않을 수 있다고 주장합니다. 분석 도구가 의심스러운 것으로 표시하지 않은 암호화 주소가 여전히 있을 수 있다고 지적합니다. 

또한 회사는 사이버 보험 회사가 규칙을 강화함에 따라 피해자가 공격자의 요구를 따르기를 거부했기 때문에 감소했다고 생각합니다. 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)은 제재를 받는 법인과의 거래도 금지합니다. 랜섬웨어 수익은 2022년에 주로 중앙 집중식 거래소로 갔고, FATF의 2019년 규칙을 채택하면 불법 자금 흐름이 더욱 줄어들 수 있습니다.

새로운 FATF 지침을 준수하는 암호화 회사는 상대방 정보를 공유하는 안전한 방법을 개발해야 합니다. 개인 정보 보호.

지난해 미국 재무부는 제재를 가했다. 이더리움 Mixer TornadoCash는 Horizon Bridge 공격에서 96만 달러의 이동을 난독화하는 데 사용되었습니다.

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