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FBI, ZachXBT 조사 후 사기꾼으로부터 NFT 100만 달러 압수

02/06/2023
비트 코인 이더 리움 뉴스

연방수사국(FBI)은 86.5 Ether(ETH) 신고된 피싱 사기꾼으로부터 $100,000 이상의 가치가 있는 대체 불가능한 토큰(NFT) XNUMX개.

문제의 사기꾼으로 의심되는 Chase Senecal(온라인에서 Horror(HZ)로 알려짐)은 처음에 독립 블록체인 탐정 자크 XBT 게시 2022 년 XNUMX 월

3월 XNUMX일 FBI의 공식 통보 설명 $41,000 상당의 Audemars Piguet 로열 오크 시계를 포함한 Seneca의 재산은 "연방법 위반에 대한 연방 몰수"로 압수되었습니다.

FBI의 통지는 24년 2022월 9658일 모든 재산이 압수되었다는 점을 제외하고 시련에 대한 다른 많은 정보를 자세히 설명하지 않았습니다. 압수된 NFT에는 Bored Ape Yacht Club #3114 및 Doodle #95,495가 포함되어 있으며 각각 $9,361 및 $XNUMX에 해당합니다. , 발작 당시.

영상

86.5 ETH는 압수 당시 116,433달러였지만 지금은 144,000달러의 가치가 있습니다.

이 단계에서 세네칼에 대해 진행된 법적 절차의 전체 범위가 무엇인지는 불분명합니다. 그러나 FBI의 법 집행 게시판에 따르면 연방 몰수는 법 집행 도구입니다. 수 정부는 "개인에 대한 보상 없이 범죄와 관련된 재산의 소유권을 제거"합니다.

FBI는 “물건에 대한 소송과 같은 민사 절차나 형사 재판에서 개인의 유죄 판결 이후에 발생할 수 있다”고 밝혔다.

FBI가 ZachXBT에 대한 공식 정보를 내놓지 않은 반면, 온체인 수사관은 3월 XNUMX일 트위터를 통해 재산 압류가 그의 조사의 "결과로 왔다"고 언급했습니다.

ZachXBT는 “미래에 더 많은 피싱 사기꾼이 이 공간에서 많은 사람들에게 해를 끼쳐 비슷한 운명을 겪는 것을 보게 되기를 바랍니다.”라고 썼습니다.

Bored Ape NFT가 압수되면서 커뮤니티 사람들은 FBI가 프로필 사진을 Ape #9658로 변경할 것이라고 농담했습니다.

Photoshopped FBI 프로필 사진: Twitter의 @CryptoWithNick

특히, 화려한 시계는 조사 중에 ZachXBT가 Senecal의 신원과 온체인 활동을 밝히는 데 도움이 된 주요 식별자 중 하나였습니다.

관련 : Logan Paul과 CryptoZoo는 투자자들이 조치를 취하면서 소송을 제기했습니다.

2년 2022월 XNUMX일자 중간 게시물에서 ZachXBT는 설명 HZ가 소셜 미디어에서 새 시계에 대해 자랑하는 것을 본 후 그는 "시계를 판매하는 몇 명의 상호 친구 주위"를 물었고 결국 그 특정 AP 시계를 Senecal에 판매한 사람과 연락을 취할 수 있었습니다.

Senecal에게는 불행하게도 지불이 USD 코인을 사용하여 블록체인에서 이루어졌다고 합니다.USDC).

"HZ가 시계 판매자에게 $47.5k를 지불하는 데 사용한 주소는 @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [및] @JRNYclub과 같은 해킹된 Twitter 계정을 가진 사람들에게 사기를 치는 데 사용된 여러 주소에서 직접 자금을 조달했습니다."라고 ZachXBT는 썼습니다.

ZachXBT의 연구가 정부 당국을 돕는 데 중요한 역할을 한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2022년 XNUMX월, 프랑스 국가 사이버 부대는 ZachXBT의 작업을 다음과 같이 인용했습니다. 잡고 충전하도록 돕습니다. 피싱 사기를 통해 2.5만 달러 상당의 NFT를 훔친 것으로 의심되는 사기꾼 그룹.