전 BitMEX 최고 간부, 은행비밀법 위반에 대해 유죄 인정

2020년부터 미국 당국은 BitMEX 리더십과 플랫폼 자체에 대해 수많은 혐의를 제기했습니다.

지금까지 플랫폼의 공동 설립자 10명은 모두 아서 헤이즈의 경우 단기 가택 연금과 XNUMX만 달러 벌금형을 선고받았습니다. 집행 유예 Benjamin Delo의 경우 또는 Samuel Reed의 경우 동일한 벌금이 부과됩니다.

전 고위급 직원도 기소

그러나 BitMEX 직원에 대한 소송은 공동 설립자에 대한 소송에만 국한되지 않았습니다. 어제, Gregory Dwyer – BitMEX의 첫 직원 중 한 명이자 전 사업 개발 책임자 – 간청 한 "BitMEX에서 자금세탁방지(AML) 프로그램을 고의로 수립, 시행 및 유지하지 않고 이를 방조하고 방조함으로써" 미국 은행 비밀법(US Bank Secrecy Act)을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

39세 드와이어, 미국 지방법원에서 유죄 인정 관장 한 John G. Koeltl 판사가 형량 거래의 일부로 $150의 벌금을 지불할 것입니다.

검찰에 따르면 Dwyer는 미국 고객이 플랫폼에 액세스하고 거래를 수행하는 것을 차단하는 엄격한 KYC 및 AML 절차를 시행하지 않았습니다.

플랫폼은 설립 2015년여 만인 XNUMX년 미국 시장에서 합법적으로 철수했지만, 드와이어가 담당한 것으로 알려진 보안 조치는 어느 정도의 기술 노하우만 있으면 누구나 쉽게 무시할 수 있다. 이를 통해 범죄자들은 ​​거래소를 자금 세탁 및 기타 불법 활동에 사용할 수 있었습니다.

Crypto는 미국 규정을 무시할 수 없다고 변호사는 말합니다.

$150의 벌금은 법원이 Dwyer 씨의 권한 하에 있는 느슨한 규제의 결과라고 믿는 금전적 이득을 나타냅니다.

끝으로 Damian Williams 변호사는 법원의 결정에 대해 다음과 같이 말했습니다. 재확인 미국 법률 시스템은 업계 내 암호화폐 거래소 및 이와 유사한 플랫폼에 눈을 돌리지 않으며, 고위 경영진 이상의 수준에서 법적 위반 책임이 있는 사람들을 추적할 것입니다.

“이러한 항변으로 이 사무소는 이제 세 명의 설립자 모두와 BitMEX의 고위 직원에 대해 자금 세탁 방지법을 고의적으로 위반한 혐의로 형사 유죄 판결을 받았습니다. 오늘의 탄원은 암호화폐 거래소의 설립자 못지않게 암호화폐 거래소의 관리 권한을 가진 직원들이 은행비밀법에 따른 의무를 고의로 무시할 수 없다는 것을 반영합니다.”

지금까지 드와이어와 그의 변호사는 법원의 결정에 대해 어떠한 입장도 밝히지 않았다.