규제 기관에 의해 암호화 공간에 대한 많은 단속이 있었습니다. 최근의 일부는 Kraken, Coinbase 및 Paxos와 관련이 있습니다. 이러한 사례는 규정 준수, 스테이킹 및 스테이블 코인 발행과 관련이 있습니다.
그러나 탈중앙화 금융(DeFi)의 새로운 사례가 오늘 헤드라인을 장식했습니다. 인기 있는 DeFi 플랫폼인 Forsage의 창립자들은 다음과 같은 이유로 연방 대배심의 감시를 받았습니다. 실행 폰지 사기 340억 달러 이상의 가치.
포세이지 설립자들, 폰지 사기 혐의로 기소
보고서에 따르면 법무부 (DOJ) Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov 및 Mikhail Sergeev의 창립자들을 여러 건의 사기, 음모 및 돈세탁 혐의로 기소했습니다.
몇 달 동안 Forsage를 조사해 온 오레곤 지역의 연방 대배심은 최근 이 정보를 공개했습니다. 게시.
혐의는 플랫폼이 초기 투자자에게 수익을 지불하기 위해 신규 회원 모집에 의존하는 "피라미드 계획"이었다는 것입니다. 이 보고서는 또한 Forsage의 설립자들이 거짓되고 오해의 소지가 있는 진술을 사용하여 투자자를 계획으로 유인했다고 언급했습니다.
추가 세부 사항에 따르면 피고인은 Forsage 플랫폼을 투자자가 낮은 위험으로 막대한 이익을 얻을 수 있는 법적 환경으로 잘못 제시한 것으로 나타났습니다. 창립자들은 또한 여러 소셜 미디어 플랫폼과 웹 사이트를 사용하여 투자자에게 원활한 운영을 약속하는 계획을 홍보했습니다.
블록체인 분석에서는 Forsage 투자자의 80% 이상이 투자한 것보다 적은 이더를 받았다고 주장합니다. 이 외에도 투자자의 50% 이상이 투자 후 아무런 대가를 받지 못했습니다.
피고인의 전략과 DeFi 공간
법원 문서에 따르면 피고인은 이더리움 블록체인의 플랫폼 계정 중 하나인 xGold 스마트 계약에서 비밀 코드를 개발했습니다. 이 코드는 Forsage 네트워크에서 투자자의 자금을 부정하게 수집하여 창립자의 통제하에 있는 디지털 통화 계정으로 이체합니다.
이러한 움직임은 Forsage 자금의 100%가 위험 없이 프로젝트 구성원에게 전달된다는 투자자와 설립자가 서명한 초기 계약에 반하는 것입니다.
그러나 Forsage 설립자는 아직 혐의에 응답하지 않았으며 법적 대리인이 있는지는 확실하지 않습니다. 보고서에 따르면 그들은 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 이 사건은 앞으로 몇 달 안에 재판을 받을 것으로 예상되며 그 결과는 DeFi 산업에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
이 뉴스는 DeFi 커뮤니티를 통해 충격파를 보냈습니다. 최근 몇 년간 급속도로 성장. Forsage와 같은 분산형 금융 플랫폼을 통해 사용자는 은행과 같은 중개자 없이 암호화폐를 거래할 수 있습니다. 그러나 DeFi 공간의 규제 부족으로 인해 우려가 제기되었습니다. 사기 그리고 투자자 보호.
특히 FBI 범죄수사국 부국장 루이스 케사다(Luis Quesada)는 정해진 디지털 통화 생태계가 발전함에 따라 범죄자들은 그들의 계획을 수행하기 위한 새로운 방법을 고안하는 데 끈질기게 남아 있습니다. 그러나 그는 FBI가 평화로운 암호 생태계를 유지하기 위해 국제 및 국내 법 집행 파트너와 협력하는 데 계속 전념할 것이라고 덧붙였습니다.
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출처: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/