Forsage 설립자들, 340억XNUMX만 달러 이상의 DeFi '폰지 사기' 기소

Forsage가 340억 XNUMX천만 달러 규모의 "글로벌 폰지" 사기 수법의 배후에 있다고 주장하는 설립자들이 오리건 지방법원의 연방 대배심에 의해 기소되었습니다.

블라디미르 오호트니코프, 올레나 오블람스카, 미하일 세르게예프, 세르게이 마슬라코프 등 네 명의 러시아 설립자가 공식적으로 고발 당한 340월 22일 법무부(DOJ) 성명에 따르면 피해자 투자자로부터 약 XNUMX억 XNUMX만 달러를 모금한 계획에서 핵심 역할을 담당했습니다.

"오늘의 기소는 수억 달러의 조직적인 절도를 종합하는 데 수개월을 소비한 엄격한 조사의 결과입니다."라고 오레곤 지방 검사 Natalie Wight가 말했습니다.

"신기술을 사용하여 신흥 금융 시장에서 사기를 저지른 외국 행위자를 기소하는 것은 여러 법 집행 기관의 완전하고 완전한 조정을 통해서만 가능한 복잡한 노력입니다."

Forsage는 사용자가 장기적인 소극적 소득을 창출할 수 있도록 하는 Ethererum 블록체인에 구축된 위험도가 낮은 분산형 금융 플랫폼이라고 선전했습니다. 그러나 블록체인 분석 결과 Forsage "투자자"의 80%가 투자한 것보다 적은 금액을 돌려받았다고 합니다.

법무부(DOJ)에 따르면 스마트 계약을 분석한 결과 신규 투자자가 Forsage의 스마트 계약에서 "슬롯"을 구입하여 모금된 자금이 "폰지 사기"와 일치하는 이전 투자자에게 전용된 것으로 나타났습니다.

Forsage는 22월 XNUMX일에 "앰배서더 프로그램"에 참여하는 커뮤니티 회원이 특정 작업을 완료하면 월별 보상을 받을 수 있다고 주장하는 스레드를 게시한 활성 Twitter 계정을 여전히 보유하고 있습니다.

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앰배서더 프로그램은 보상을 받을 수 있을 뿐만 아니라 팀에 새로운 구성원을 유치하고 제품에 대해 더 잘 알게 되며 Web3 세계에서 시야를 넓힐 수 있는 기회입니다.
— FORSAGE(@forsageofficial) ２０２４년 ２월 ２７일

1월 XNUMX일 증권거래위원회는 설립자 XNUMX명과 발기인 XNUMX명을 기소했다. 사기 및 미등록 증권 판매, SEC의 Crypto Assets and Cyber Unit의 대리 책임자인 Carolyn Welshhans는 당시 다음과 같이 말했습니다.

"사기꾼은 스마트 계약과 블록체인에 계획을 집중하여 연방 증권법을 우회할 수 없습니다."

필리핀 증권거래위원회도 Forsage를 Ponzi일 가능성이 있는 것으로 표시했습니다. 2020년으로 돌아가지만 한 달 후 플랫폼은 여전히 이더리움 블록체인에서 두 번째로 인기 있는 DApp이었습니다.

고발은 검사가 개인이나 집단을 범죄 혐의로 고발하는 경우를 말하지만, 기소는 검사가 수사 결과 정식 고발이 타당하다고 과반수를 납득시킬 수 있는 경우 대배심에 의해 제기된다. .

대배심은 연방 및 심각한 주 중범죄에 공통적입니다.