340억 XNUMX천만 달러 규모의 폰지 사기로 기소된 Forsage 플랫폼 설립자 –

디파이(DeFi) 암호화폐 투자 플랫폼인 포세이지(Forsage)의 창립자들이 340억XNUMX만 달러 규모의 폰지 사기를 펼친 혐의로 오레곤주 연방 대배심에 의해 기소됐다. 에 따르면 미 국무부의 발표, 기소에는 러시아 연방 시민 인 Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov 및 Olena Oblamska가 포함됩니다.

$340M DeFi 암호화 계획으로 기소된 Forsage 설립자

DeFi Ponzi 계획과 관련된 최초의 기소된 범죄 사기 사건https://t.co/s9xu3evTiQ

— 형사과(@DOJCrimDiv) ２０２４년 ２월 ２７일

DOJ는 네 사람이 Forsage를 네트워크 마케팅 및 스마트 계약을 기반으로 하는 분산형 매트릭스 프로젝트로 선전했다고 언급했습니다. 이 프로젝트는 블록체인에서 자체 실행 계약을 수행했습니다. 특히 피고인은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 Forsage를 합법적인 사업으로 대중에게 홍보했습니다. 그러나 그것은 사실이 아닙니다. 러시아인들은 실제로 포세이지를 폰지와 피라미드 투자 방식으로 운영했습니다. 즉, 전 세계적으로 피해자 투자자로부터 약 340억 XNUMX천만 달러가 소요되었습니다.

폰지 사기는 신규 투자자로부터 모은 자금으로 초기 투자자에게 돈을 지불하는 사기 수법입니다.

특히, 법무부 형사부의 Kenneth A. Polite, Jr. 법무차관보는 다음과 같이 주장했습니다.

부서는 신흥 DeFi 공간을 포함하여 투자자를 속이는 책임 있는 사기꾼을 잡기 위해 최선을 다하고 있습니다. 기소장은 부서가 블록체인 분석을 포함한 모든 조사 도구를 사용하여 암호화 및 디지털 자산과 관련된 사기를 밝혀낼 수 있음을 나타냅니다.

Forsage 코딩 스마트 계약

Forsage는 Ponzi 계획과 일치하는 Ethereum(ETH), Binance Smart Chain 및 Tron 블록체인의 스마트 계약에 의존했습니다. 투자자가 Forsage 스마트 계약에서 "슬롯"을 구매하여 Forsage에 투자하면 스마트 계약이 자금을 Forsage 투자자에게 자동으로 전환합니다. Natalie Wight는 “오늘의 기소는 수억 달러의 조직적인 절도를 종합하는 데 수개월을 소비한 엄격한 조사의 결과”라고 말했습니다.

또한 나탈리 오레곤주 검사는 유명한:

신기술을 사용하여 신흥 금융 시장에서 사기를 저지른 외국 행위자를 기소하는 것은 복잡합니다. 여러 법 집행 기관의 완전하고 가능한 조정을 통해서만 가능합니다.

블록체인 분석에 따르면 투자자의 80% 이상이 투자한 것보다 적은 암호화폐를 받았습니다. 또한 50% 이상은 아무것도 받지 못했습니다.

그럼에도 불구하고 HSI(국토안보조사국) 특수요원 이반 아르벨로(Ivan Arvelo)는 네 사람이 현대 기술과 불투명한 언어를 사용하여 투자자가 힘들게 번 돈을 횡령했다고 주장했습니다. Ivan은 "기술이 변경될 수 있지만 사기는 파트너 간의 협력과 동일하게 유지됩니다. 우리는 가짜 약속을 간파하고 계획을 밝힐 수 있습니다.”

특히, 피고인들은 이더리움 블록체인의 "xGold" 스마트 계약으로 알려진 Forsage 계정 중 적어도 하나를 사기성으로 투자자의 자금을 빼돌리는 방식으로 코딩했다고 합니다. 그러나 투자자에 대한 회사의 진술은 Forsage 수입의 100%가 위험 없이 프로젝트 구성원에게 직접 전달된다고 주장했습니다.

플랫폼의 20명의 설립자는 각각 전신 사기를 저지르는 음모로 기소됩니다. 유죄가 확정되면 피고인은 최대 XNUMX년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

Forsage 대사 프로그램

22월 1일 Forsage는 트위터를 통해 "앰배서더 프로그램"에 참여하는 커뮤니티 회원이 특정 작업을 완료하면 월별 보상을 받을 수 있다고 주장하는 스레드를 게시했습니다. 이 프로그램은 2023년 XNUMX월 XNUMX일에 열릴 예정입니다.

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사전등록이 곧 오픈될 예정이니 망설이지 말고 선착순으로 참여하세요!

🌎 앰배서더 프로그램은 보상을 받을 수 있을 뿐만 아니라 팀에 새로운 구성원을 유치하고 제품에 대해 더 잘 알게 되며 Web3 세계에서 시야를 넓힐 수 있는 기회입니다.

— FORSAGE(@forsageofficial) ２０２４년 ２월 ２７일

그러나 2022년 XNUMX월 증권거래위원회는 설립자 XNUMX명과 발기인 XNUMX명을 사기 및 미등록 증권 판매. 일리노이주 미국 지방 법원의 혐의는 Forsage의 설립자와 발기인이 전 세계 소매 투자자로부터 300억 달러 이상을 조달하기 위해 사기성 암호 피라미드와 폰지 사기를 사용했다고 주장했습니다. SEC에 따르면 줄질, Forsage는 러시아와 미국을 포함한 다양한 국가에 걸쳐 있는 전형적인 폰지 구조의 플랫폼에 새로운 투자자를 모집하여 투자자가 재정적으로 보상받는 방식으로 모델링되었습니다.

특히 당시 SEC의 암호화 자산 및 사이버 부서의 대리 책임자인 Carolyn Welshhans는 다음과 같이 언급했습니다.

사기꾼은 스마트 계약 및 블록체인에 대한 계획에 참여하여 연방 증권법을 우회해야 합니다.

대행사와 Forsage 싸움

2020년 포세이지는 필리핀 증권거래위원회에서 지정한 폰지처럼. 그러나 플랫폼은 한 달 후 순위에서 두 번째로 인기 있는 Ethereum DApp이었습니다. 2021년 XNUMX월, Forsage는 몬타나주 증권 및 보험 국장으로부터 중단 명령을 받았습니다.

그러나 검사가 수사 후 공식적인 고발이 타당하다고 대부분의 대배심을 납득시킬 수 있는 경우 대배심에 의해 기소가 제기됩니다. 반면에 기소는 검사가 형사 기소하고 개인이나 집단을 범죄로 고발하는 경우입니다.

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