Sam Bankman-Fried의 32억 달러 FTX 제국은 이제 파산하여 시장이 무너지고 있습니다. 그리고 무용담은 아직 끝나지 않았습니다.
FTX가 지난주 6억 달러의 은행 자금 조달을 견디지 못한 이후로 한때 강력했던 브랜드는 디지털 자산 역사상 최악의 재앙 중 하나로 전락했습니다.
그러나 Binance CEO Changpeng Zhao가 FTX 인수 계획을 발표한 것은 불과 XNUMX일 전이었습니다.
아래 타임라인은 지난 금요일 FTX 그룹이 파산하기까지의 주요 사건과 트레이딩 유닛인 Alameda Research를 포함한 130개 이상의 자회사 및 인접 비즈니스를 추적합니다.
9월 XNUMX일 — 수요일: 나쁨에서 더 나쁨으로
FTX 자매 회사인 Alameda Research의 웹사이트가 오프라인으로 전환됩니다.이 사이트는 현재 비공개입니다”라고 Blockworks 소식통은 말합니다.
증권거래위원회와 상품선물거래위원회가 FTX 여부를 조사하기 시작했다. 잘못 처리된 고객 자금.
라이벌 거래소 바이낸스 뒤로 걸어 8억 달러의 대차대조표 블랙홀이 가치가 없다고 판단한 "실사"에 따라 FTX를 인수할 계획입니다.
10월 XNUMX일 — 목요일: FTX는 자본을 찾습니다.
여전히 FTX CEO인 Bankman-Fried는 외부 유동성 그의 새는 배를 막으십시오. 그는 "급진적인 투명성"과 고객을 온전하게 만들고자 하는 열망을 약속합니다.
그는 동시에 Alameda가 FTX의 운영을 중단한다고 발표했습니다. 나중에 Bankman-Fried는 메모에서 직원에게 자신이 자본 구조 패키지를 찾고 로이터는 트론의 저스틴 선(Justin Sun)과 스테이블코인 발행사 테더(Tether)와 같은 회사로부터 약 9.4억 달러 상당의 자금을 조달했다고 보도했다.
테더는 법 집행 기관의 요청에 따라 FTX가 보유한 46만 달러의 USDT를 Tron 블록체인에서 동결합니다. 거래 활동으로 인해 스테이블코인의 달러 페그가 동요 CTO인 Paolo Ardoino는 현금 상환이 순조롭게 진행되고 있다고 말합니다.
바하마 내 FTX 사용자만 출금 가능
FTX가 화요일에 디지털 자산 인출을 중단한 후 온체인 데이터에 따르면 목요일에 거래소에 거주하는 사람들의 요청으로 약 7.2만 달러를 처리했습니다. 바하마, 회사의 본사가 있는 곳.
바하마가 아닌 사용자에 대한 제한은 일부 자본 유출 독특한 NFT 판매를 통해
은행원 튀김 주장 바하마 주민들이 철수하는 것을 허용하고 나머지 세계를 금지하는 것은 규제 기관의 요청에 따른 것입니다. 바하마 증권 위원회는 나중에 그것이 사실임을 부인합니다.
월스트리트 저널 보고서 Bankman-Fried는 투자자 노트에서 직원들에게 Alameda가 FTX에 약 10억 달러, 분명히 고객 자금을 빚지고 있다고 말했습니다.
바하마 증권 위원회 FTX 자산 동결 현지 자회사인 FTX Digital Markets을 임시 청산이라고 합니다. 카리브해 국가에서의 운영 허가가 종료됩니다.
FTX의 미국 규제 자회사인 FTX.US는 Bankman-Fried가 미국 법인이 "이 똥쇼"로 인해 재정적 영향을 받지 않는다고 고객에게 확신시켰음에도 불구하고 거래를 중단할 수 있다고 말했습니다.
11월 XNUMX일 - 금요일: SBF 사임, FTX 파산
FTX와 수십 개의 계열사가 파산 선고를 받고 델라웨어 연방 법원에서 11장 보호를 요청합니다. Bankman-Fried가 사임합니다.
국제 거래소 FTX, FTX.US 및 Alameda는 Bankman-Fried를 FTX CEO로 교체한 베테랑 파산 실무자 John J. Ray III의 손에 넘어갑니다. Ray는 자체 파산 구조 조정의 여파로 Enron을 처리했습니다.
약 100,000명의 채권자와 함께 Bankman-Fried는 두 번째로 사과합니다. 윗실 그는 여전히 "함께 연결"에 대해 자세히 설명하고 곧 실황 업데이트를 제공할 것입니다.
12월 XNUMX일 - 토요일: FTX가 나머지 암호화폐 대부분을 해킹했습니다.
블록체인 분석 유닛 Elliptic 보고서 토요일 아침 FTX의 운영 지갑에서 다양한 토큰 477억 186만 달러가 도난당했습니다. FTX 내부자는 암호를 콜드 스토리지로 이동하여 공격자로부터 XNUMX억 XNUMX만 달러를 절약한 것으로 보입니다.
FTX 내부자들은 텔레그램에 “FTX가 해킹당했고 모든 자금이 사라진 것 같다. FTX 앱은 멀웨어입니다. 삭제합니다. 채팅이 열려 있습니다. 트로이 목마를 다운로드할 수 있으므로 FTX 사이트에 가지 마십시오.”
FTX.US 법률 고문은 나중에 승인되지 않은 거래가 발생했음을 확인합니다. 회사는 현재 법 집행 기관과 협력하고 있습니다. Kraken의 최고 보안 책임자(CSO)는 일부 불법 거래에 대한 거래 수수료가 Kraken 계정에서 자금을 조달했기 때문에 회사가 가해자의 신원을 알고 있다고 말했습니다.
Elliptic은 "220억 XNUMX천만 달러 이상의 토큰이 탈중앙화 거래소를 통해 ETH 또는 DAI로 교환되었습니다. 이는 도난당한 자산의 압류를 피하기 위해 도둑이 사용하는 일반적인 전술입니다."라고 썼습니다.
FTX 대차 대조표에 대한 자세한 내용이 나옵니다.
파이낸셜 타임즈 보고서 FTX가 파산하기 직전에 거래소의 기본 대차대조표에는 900억 달러의 부채에 비해 유동적이고 판매하기 쉬운 자산이 9억 달러에 불과했습니다.
이러한 유동성 자금 중 Robinhood 주식은 금요일 파산 신청에 등재되지 않은 Bankman-Fried 법인이 통제하는 470억 5.5천만 달러를 구성했습니다. FTX는 또한 "유동성이 적은" 암호화 자산으로 3.2억 달러와 비유동성 주식에서 XNUMX억 달러를 보유하고 있습니다.
은행원 튀김 7.6 % 지분을 샀다 20월에 Robinhood에서 주당 9달러의 현재 시장 가치에서 약 10% 할인된 가격으로 주식을 할인하려고 했던 것으로 알려졌습니다(HOOD는 월요일 시장 개장 전 주당 XNUMX달러에 거래됨).
FTX Trading의 대차대조표에서 두 번째로 큰 유동 자산은 Alameda 소유의 투자 회사인 Ledger Prime에 보관된 200억 달러의 현금으로 다른 미국 달러 잔액은 없습니다. 특히 1.4억 달러의 비트코인 부채를 유지하고 있음에도 불구하고 비트코인 자산은 상장되지 않았습니다.
13월 XNUMX일 - 일요일: 바하마 경찰, FTX 조사
바하마 당국은 잠재적인 가능성을 조사하기 위해 국가 증권 규제 기관과 협력하기 시작했다고 밝혔습니다. 범죄 행위.
로이터는 신고 Bankman-Fried는 이전에 FTX에서 Alameda로 10억 달러의 고객 자금을 보냈으며 현재 1억에서 2억 달러 사이는 완전히 빠져 있습니다.
친숙한 소식통을 인용한 이 매체는 Bankman-Fried가 내장된 경보를 울리지 않고 FTX에서 자금을 빼돌릴 수 있는 백도어를 구축했다고 주장했습니다.
Bankman-Fried는 나중에 수십억 달러 송금의 "특성화에 동의하지 않는다"고 보고서에 따라 세부 사항을 자세히 설명하지 않고 잘못 읽힌 "혼란스러운 내부 라벨링"을 비난했습니다.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. Bankman-Fried는 누락된 자금에 대한 Reuters의 질문에 "???"로 응답했습니다.
테라(Terra), 쓰리 애로우(Three Arrows), 셀시우스(Celsius), 보이저(Voyager)가 촉발한 격동의 격변에서 시장이 아직 완전히 회복되지 않았기 때문에 FTX의 파산은 더 큰 의심을 불러일으킬 것이라고 싱가포르 호환 암호화폐 거래소 메타컴프(MetaComp)의 보 바이(Bo Bai) 회장은 블록웍스에 말했다.
"FTX의 몰락은 의심할 여지 없이 특히 해당 부문의 투명성에 대한 더 많은 조사를 촉발할 것입니다." Alameda의 포트폴리오를 둘러싼 폭로는 업계가 혁신의 장소이지만 위험 관리의 기본 규칙이 여전히 적용된다는 또 다른 사실을 상기시켜줍니다."
David Canellis가 보고에 기여했습니다.
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출처: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/