FTX, 바하마에서 형사 및 민사 조사에 직면

• 법무부 장관은 FTX에 대한 형사 및 민사 조사가 진행 중이라고 밝혔습니다.
• FTX는 이 지역에서 유일하게 등록된 법인이며 자회사인 Alameda Research는 법적으로 존재하지 않았습니다.

바하마 법무 장관 겸 법무부 장관 – Ryan Pinder는 마침내 국가 성명 FTX의 붕괴에 대해. AG Pinder는 바하마에서 거래소에 대한 민사 조사와 형사 조사가 진행 중이라고 밝혔습니다. 그는 조사의 일환으로 여러 전문가 및 전문가와 협력하고 있다고 말했지만 이름은 밝히지 않았습니다.

"증권위원회, 당사의 금융 정보부 및 Royal Bahamas 경찰의 금융 범죄 부서는 FTX의 파산 위기 및 잠재적인 바하마 법률 위반에 관한 사실과 상황을 계속 조사할 것입니다."

그는 또한 FTX가 바하마에서 법인이지만 자매 회사인 Alameda Research는 이 지역에서 운영할 법적 근거가 없다고 강조했습니다. 또한 Alameda가 "부적절한 행동을 저질렀다"고 밝혀지면 회사는 지역 법률의 적용을 받게 될 것이라고 그는 말했습니다.

그는 Bahamas Securities and Exchanges Commission의 빠른 조치를 칭찬하면서 위원회가 "FTX Digital Markets의 자산을 확보했다"고 말했습니다. 법무 장관은 이것이 대법원으로부터 녹색 신호를 받은 후 채권자와 고객을 보호하기 위해 행해졌다고 말했습니다.

또한 AG Pinder는 해당 국가의 규제 당국이 대법원에서 승인한 몇 가지 보호 조치를 취했다고 밝혔습니다. 그러나 이러한 조치는 규제 기관이 진행 중인 조사가 손상되지 않을 것이라고 "확신"할 때까지 공개되지 않습니다. 검찰총장은 덧붙였다.

"우리는 국내외의 모든 당국이 진행 중인 절차를 침해하지 않도록 공개 논평에서 최소한 동일한 수준의 신중함과 자제를 행사할 것을 촉구합니다."

또한 AG Pinder는 다음으로 인해 국가가 처한 나쁜 빛에 대해 말했습니다. FTX의 몰락. 그는 FTX 본사라는 이유만으로 "이 재앙의 전체를 바하마의 발 아래에 두는 것"은 "현실을 지나치게 단순화하는 것"이 ​​될 것이라고 말했습니다. 디지털 자산에 대한 국가의 법률을 강조하면서 그는 말했다.

“FTX가 규제 조사를 받기를 원하지 않았기 때문에 바하마에 왔다고 주장하는 사람들의 무지에 우리는 충격을 받았습니다. 실제로 세계는 암호화폐 및 디지털 자산 사업에 대한 입법 또는 규제 권한이 없는 국가로 가득 차 있지만 바하마는 이러한 국가 중 하나가 아니라고 말해야 합니다.”