'적극적인' 민사 및 형사 조사 중인 FTX: Bahamas AG

바하마 법무장관(AG)과 법무부 장관인 라이언 핀더(Ryan Pinder)는 붕괴된 암호화폐 거래소 FTX가 카리브해 국가 당국의 "적극적이고 지속적인" 조사의 초점임을 확인했습니다.

국민에서 성명서 27월 XNUMX일 국무총리실 페이스북 페이지를 통해 생중계된 Pinder는 "FTX 디지털 마켓의 사건"이 "민사 및 형사 당국"의 감시를 받고 있으며 바하마 당국이 "많은 사람들과 협력하고 있다"고 설명했습니다. 필요에 따라 계속해서 그렇게 할 것입니다.”

그는 "증권위원회, 우리 금융 정보부, 왕립 바하마 경찰청의 금융 범죄 부서는 FTX의 파산 위기와 바하마 법의 잠재적 위반에 관한 사실과 상황을 계속 조사할 것"이라고 덧붙였다.

Pinder는 또한 관련 바하마 당국이 조사 중에 부정 행위를 저지른 것으로 밝혀진 회사나 개인에게 책임을 묻고 전 세계의 다른 규제 기관 및 법 집행 기관과 협력할 것이라고 밝혔습니다.

“이러한 사건은 강력한 국경 간 협력의 필요성에 대해 증권 및 기타 금융 규제에서 배운 교훈을 상기시켜줍니다. 강력한 국제 규제 협력을 통해 전 세계 대중에게 최상의 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

바하마 증권위원회 정지 FTX 디지털 마켓(FDM) 10월 XNUMX일 사업을 수행할 수 있는 허가를 받고 이사들의 권한을 박탈했습니다.

12월 XNUMX일에 그들은 모든 FDM 디지털 자산 양도 "보관"을 위해 위원회가 소유한 디지털 지갑에.

핀더가 언급한 국가의 규제 당국 대법원이 승인한 추가 보호 조치를 취했지만 "그렇게 하는 것이 진행 중인 조사의 어떤 측면도 위태롭게 하지 않을 것이라고 확신할 때까지" 더 자세한 설명을 거부했습니다.

Pinder는 또한 17월 XNUMX일 비상 사태를 강타할 기회를 가졌습니다. 운동 미국에서 챕터 11 파산 신청이 시작된 후 "채무자 시스템에 대한 무단 액세스 지시"에 대해 "바하마 정부"를 요구한 FTX Trading Limited에 의해.

그는 지금까지 국가 규제 기관이 취한 모든 조치를 옹호하면서 "증권위원회가 취한 적시 조치"를 허위 진술한 혐의에 대해 "매우 유감스럽다"고 말했습니다.

바하마는 경제를 지원하기 위해 섬나라에 암호 회사를 장려했지만 흔들린 이후 FTX의 붕괴로 인해.

또한 2019년 허리케인 도리안과 19년부터 시작된 COVID-2020 대유행으로 큰 타격을 받아 관광 기반 경제가 중단되었습니다. FTX가 사라지면서 작은 나라에 많은 일자리가 생겼습니다.

그러나 Pinder는 FTX의 붕괴와 관련된 "개인적인 비극"에도 불구하고 "여기 바하마와 전 세계에서 디지털 자산 영역을 넘어서는 작은 전염"을 예상한다고 자신의 믿음을 설명했습니다.

그는 바하마에 대한 22월 XNUMX일 Standard & Poor's 등급을 언급했습니다. 예상 관광 부문의 실적을 인용하여 안정적인 전망.

"Standards and Poor는 FTX의 세계적인 붕괴로 인해 바하마에 중대한 악영향이 없을 것이라는 가정에 부분적으로 의존하여 우리 경제에 대한 안정적인 전망을 예상했습니다."라고 Pinder는 말했습니다.