Alameda Research 청산인은 몇 번이나 청산됩니까?

XNUMX월부터 붕괴 불명예를 안은 Sam Bankman-Fried의 암호 제국의 청산인들은 FTX와 Alameda Research의 암호 자산을 통합하려고 시도했으며 결국 채권자에게 일부 가치를 반환할 목적으로 시도했습니다.

FTX의 몰락은 신고 알라메다 리서치의 믿을 수 없는 대차 대조표. 거래 회사의 8억 달러 부채는 거래소의 FTT 토큰에 의해 상당 부분 지원되었으며, 이후 며칠 동안 90% 이상 하락했습니다.

Alameda의 위험 완화 절차가 부족함에도 불구하고 나머지 자산을 청산하는 담당자는 다음과 같을 수 있습니다. 궁호 이전과 같이 지도.

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반복되는 오류에 대한 온체인 증거는 걱정스러운 그림을 그립니다. 언젠가는 자금의 일부를 회수하기를 희망하는 사람들을 위해.

Alameda는 DeFi에 깊이 빠져 있었습니다.

거래소에서 FTX 고객과 거래할 뿐만 아니라(자체적으로 면제하다 청산 위험으로부터), Alameda Research는 DeFi, 거래, 차용 및 부문 전반에 걸친 토큰 파밍에 깊이 몰두했습니다.

지난 몇 주 동안 대출 플랫폼 Aave에서 자금이 인출되면서 Alameda의 wBTC(이더리움 네트워크에서 사용하기 위해 비트코인 ​​'래핑') 담보가 반복적으로 청산되었습니다.. 이것은 탈중앙화 거래소인 Curve Finance의 거버넌스 토큰인 CRV를 차용하는데 사용되었습니다.

DeFi 대출에는 과도한 담보가 필요합니다. 담보로 제공된 자산의 가치는 빌린 자산의 가치보다 높아야 포지션의 담보 비율(CR)을 유지할 수 있습니다. 포지션의 CR이 떨어지면 빌린 자금을 상환하기 위해 포지션의 담보가 청산될 수 있습니다. 이 프로세스는 일반적으로 프로세스에서 이익을 창출하는 청산 봇에 의해 수행됩니다.

자금을 하나로 통합하면서 주소 - 지금까지 총 174억 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐를 축적했습니다. — 알라메다 라벨이 붙은 지갑 ~을 만들었다. 철수 11.4월 190,000일 Aave에서 29 wBTC(당시 $XNUMX 상당)의 가치로 포지션을 위험한 영역에 놓았습니다.

그 후 몇 주 동안 CRV 가격이 BTC 대비 상승함에 따라 해당 포지션은 여러 번 청산 대상이 되었습니다. 구체적으로 이것은 31월 2.6일(9 wBTC), 1.5월 13일(0.8 wBTC), 4.9월 100,000일(XNUMX BTC)에 발생하여 총 XNUMX BTC를 잃었습니다. 현재 가격으로 XNUMX만원이 넘는 가격입니다.

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CRV가 먼저 상환된 경우(통합 주소에 68 CRV가 포함되어 있어 20 CRV 대출을 상환하기에 충분함) 자금 손실 위험 없이 전체 wBTC 담보를 인출할 수 있었습니다..

이러한 기본적인 오류는 채권자에게 가능한 한 많이 돌려주기 위해 노력해야 하는 사람들에게 신뢰를 거의 주지 않습니다. 불행하게도 최근 몇 주 동안 발견된 다른 온체인 움직임도 비슷한 패턴을 보입니다.

청산인은 먼지가 아닌 위험한 위치에 집중해야 합니다.

소량의 각종 암호화폐 자산(더스트라고 함)을 축적함에 있어서, 청산인들은 먼지의 가치보다 가스비에 훨씬 더 많은 돈을 쓰고 있습니다.. 6월 XNUMX일 거래 The Block의 Eden Au가 트위터에서 지적했듯이 2센트 미만의 스테이킹된 ETH를 이동하는 데 Alameda 1.43 주소의 가스 비용은 $XNUMX입니다.

채권자에게 가장 유리한 것은 아닙니다. 아마도 청산인은 먼지를 쓸어버리기 전에 위험한 포지션을 청산하는 데 집중해야 할 것입니다.

또한 27월 XNUMX일 갑자기 많은 Alameda 링크 주소가 전송 총 1.7억 달러 상당의 암호화폐 ChangeNow와 FixedFloat를 교환합니다. KYC가 없다는 점을 감안할 때 해커들이 훔친 자금을 혼합하는 데 가장 좋아하며 전송은 불량 직원 또는 Alameda 지갑의 보안 위반을 나타낼 수 있습니다.

아무도 청산인이 한 번의 거래로 다시 돌아올 것이라고 기대하지 않지만, 그들이 나중에 채권자에게 반환될 수 있는 자금을 잃었다는 온체인 증거를 보는 것은 마음이 아픕니다.

지금까지 손실된 금액은 Alameda의 수십억 달러 적자에 비하면 아주 적은 양이지만, 숙련된 DeFi 컨설턴트를 고용하면 Alameda의 혼란스러운 투자 웹을 풀 때 추가 손실을 피할 수 있습니다..

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