인도는 E-Nuggets 암호화폐 자금 세탁 사례에 대한 최근 단속에서 ED가 추가로 $58,000 상당의 WRX 및 USDT를 동결함에 따라 아무런 조치도 취하지 않고 있습니다. 이번 조치는 자금 세탁 혐의로 게임 플랫폼 E-Nuggets에 대한 당국의 조사가 진행되는 가운데 이루어졌습니다.
ED는 Khan이 E-Nuggets를 사용하여 대중을 속였다고 주장합니다.
인도의 집행국(DE)은 공식 기관을 통해 정보를 공개했습니다. 릴리스를 누르십시오 금요일. 발표에 따르면 DE는 E-Nuggets 사건과 관련된 WRX 및 USDT의 자금을 동결했다고 밝혔습니다. DE에 따르면 자금은 Rs 47.64 Lakhs(일반적인 비율에 대해 $58,565)에 달합니다.
보도 자료에 따르면 기관의 움직임은 인도의 PMLA(자금 세탁 방지법) 조항에 해당합니다. 또한 ED는 결정이 E-Nuggets Aamir Khan의 설립자에 대한 진행중인 조사와 관련이 있다고 밝혔습니다. 당국은 Khan이 소유한 WazirX 지갑에서 자산을 발견했습니다.
인도의 ED가 이틀 전에 칸에 대한 조사를 폭로했음을 상기하십시오. 이사회에 따르면 Khan은 세탁 행위에 E-Nuggets 도박 플랫폼을 사용하는 습관이 있었습니다. Khan은 E-Nuggets 사용자의 자금 손실을 초래한 사기 행위에 연루된 혐의를 받고 있습니다.
대중들로부터 많은 돈을 모은 후, 하나 또는 다른 구실로 해당 앱에서 갑자기 인출이 중단되었습니다. 그 후 프로필 정보를 포함한 모든 데이터는 해당 앱 서버에서 지워졌으며,
ED는 말했다.
인도는 암호 화폐 자금 세탁과의 싸움에서 선제적이었습니다.
또한 조사의 일환으로 당국은 불과 이틀 전에 Khan 소유의 암호화폐 약 1.5만 달러를 동결했습니다. ED의 조사는 2021년 XNUMX월 Aamir Khan과 E-Nuggets에 대한 불만 사항이 접수된 후 시작되었습니다.
Khan은 WazirX에서 Binance로 이체하여 암호화폐에 부당하게 얻은 이익을 저장했다고 주장합니다. 바이낸스 ED의 요청에 따라 자산을 동결했습니다. 또한 WazirX는 수사와 관련된 정보를 제공하기 위해 당국과 협력하고 있습니다.
수요일 개발 이전에 집행 위원회는 Khan의 건물을 포함하여 진행중인 조사와 관련하여 2.1곳을 급습했습니다. 이 기관은 급습에서 XNUMX만 달러 이상을 압수했습니다.
일반적으로 인도는 암호화폐 자금 세탁과의 싸움에서 적극적이었습니다. 지난달 ED는 인도 최대 거래소 은행 자산 동결 와 지르 엑스 8백만 달러 가치. 이번 조치는 자금세탁 혐의에 따른 것이다.
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출처: https://coingape.com/india-freezes-more-wrx-and-usdt-tied-to-laundering-case/