인도 당국, WazirX 은행 계좌 동결 해제, 정상 운영 재개

WazirX는 인도의 ED가 은행 계좌를 '고정 해제'한 후 정상 운영을 재개합니다.

인도 집행이사회(ED)가 동결을 해제했다. WazirX의 은행 계좌, 암호화폐 거래소는 블로그 게시물 월요일에.

게시물에 따르면 ED는 회사의 협력과 엄격한 자금 세탁 방지 점검으로 인해 Wazir X의 은행 계좌를 차단 해제했습니다. WazirX는 이제 일반 은행 업무를 계속할 수 있습니다.

“WazirX의 적극적인 협력과 의심스러운 계정 차단으로 이어진 적극적인 자금 세탁 방지(AML) 검사로 인해 ED는 WazirX의 은행 계좌를 동결 해제했습니다. WazirX는 이제 평소와 같이 은행 업무를 계속할 수 있는 위치에 있습니다.”

WazirX의 계정은 지난 달 즉시 대출 앱에 대한 사기 혐의에 대한 지속적인 조사와 관련하여 ED에 의해 동결되었습니다. ED에 따르면, 이 거래소는 즉시 대출 앱 회사가 검은 돈을 암호화폐로 전환하여 세탁하도록 돕는 데 의심스러운 역할을 했다고 합니다.

“WazirX는 ED 조사 대상으로 의심되는 핀테크 및 즉시 대출 앱 업체와 관련이 없으며 법적 의무가 없음에도 불구하고 KYC/AML 확인을 수행하고 있음을 분명히 했습니다.

176개월 동안 WazirX는 법 집행 기관의 정보 요청이 377건에서 1,023건으로 952% 급증했습니다. 이러한 제출 중 인도 법 집행 기관이 95건을 차지했으며 암호화 관련 사기의 XNUMX%는 블록체인 기술과 무관하게 발생했습니다.

ED는 해외 지갑으로 자금세탁을 한 혐의로 여러 암호화폐 회사에 대해 조사를 진행 중이다. 한 달 전에 조직은 다른 암호화 회사인 CoinSwitch Kuber와 관련된 XNUMX개 사이트에 대한 급습을 수행했습니다. 이에 대해 해당 회사는 조사 과정에서 ED와 함께 일했다는 성명을 발표했다.

한 달 전에 인도 연방 집행국은 646.70억 8.16만 루피(약 XNUMX만 달러)의 WazirX 자산을 동결했습니다.

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