인도 조사 기관, 케랄라 남자의 자산 첨부

비트코인과 기타 암호화폐는 블록체인 기술과 분산형 금융을 기반으로 하며 해킹이 거의 불가능하다고 선전됩니다. 그러나 의심스러운 플레이어는 순진한 투자자를 속일 수 있는 독창적인 방법을 찾습니다.

NDTV가 공개 서아시아 어딘가에 기반을 둔 사기꾼에 의해 사기가 완성되었다는 것입니다. 사기꾼은 웹사이트를 통해 Rs 1,200 crores 상당의 사기를 끌어낼 수 있었습니다.

사기는 웹사이트만으로 운영된다 

집행국은 31세의 말라푸람 출신 니샤드 K(Nishad K)를 상대로 국내에서 1,200억루피 규모의 암호화폐 사기 행위를 저지른 혐의로 소송을 제기했습니다. 피해자 대부분은 '모리스 코인'이라는 존재하지 않는 암호화폐에 대한 투자에 대한 막대한 수익을 약속받은 비거주 케랄라이트(NRK)입니다. Nishad는 단지 웹사이트(morriscoin.com)만으로 속임수를 수행할 수 있었습니다.

사건을 조사 중인 ED는 니샤드가 부정하게 얻은 재산에서 얻은 재산을 첨부했습니다. 조사 결과 해당 펀드는 타밀나두(Tamil Nadu), 카르나타카(Karnataka), 케랄라(Kerala) 프로젝트의 부동산에 투자된 것으로 드러났습니다. 웹사이트를 만든 니샤드는 주소나 전화번호를 알려주지 않았다. 그래도 사람들은 그의 말을 믿고 모리스코인과 투자금액의 XNUMX%를 매일 수익으로 받을 수 있다는 확신에 돈을 투자했다.

킹핀은 2020년에 체포됐지만 보석금을 내야 했습니다.

경찰은 XNUMX명을 체포할 수 있다. 주요 두목인 니샤드(Nishad)가 지하로 사라졌습니다. 그는 앞서 A씨와 관련해 체포됐다. 모리스 코인 Kannur ACP PP Sadanandan에 따르면 그는 28년 2020월 XNUMX일 Malappuram의 Pookoottupadam 경찰서에 사기 사건을 등록했습니다. 그러나 그는 경찰에 전표를 주었다고 합니다.

PP Sadanandan은 사기 행위를 적발하는 데 중요한 역할을 했습니다. 조사 결과, 체포된 사람들은 자신의 은행 계좌를 이용해 주민들로부터 돈을 받은 것으로 드러났습니다. 대부분의 은행 계좌는 사람들로부터 돈을 모으기 위해 케랄라에 있는 우지반 은행의 시골 지점에 있었습니다. 수사관들은 Nishad가 사기를 저지르는 데 도움을 준 체포된 각 사람으로부터 Rs 90 crore에서 Rs 100 crore의 거래를 발견하고 놀랐습니다.

운영 방식은 다른 폰지 사기와 같았습니다. 투자자들은 처음에는 소액으로 투자했고, 그 이상의 금액을 투자해 사기 피해를 입었을 때에는 신속하게 대금을 지급해 믿음을 얻었다.

암호화폐 컨설턴트 Sinjith K Nanminda는 암호화폐가 여전히 많은 사람들에게 회색 영역이라고 말했습니다. 오늘날 가치의 일부에 불과했던 비트코인은 종종 사기꾼들이 속기 쉬운 사람들을 함정에 빠뜨리는 데 도움을 줍니다. 암호화폐라는 이름으로 사람들을 속이는 것은 쉽습니다. 니샤드(Nishad)도 똑같은 일을 했고, 무지한 사람들은 그것에 반했습니다.

저자에 관하여