수사 결과 셀시우스 '구금권'은 관련성을 유지하기 위한 계략이었다

중간 조사 보고서 제출 Celsius Network의 진행 중인 파산에서 비즈니스 관행에 대한 더 많은 컨텍스트를 제공하고 예측 가능한 무책임 패턴을 보여줍니다.

이 보고서는 2021년 XNUMX월 뉴저지, 텍사스, 켄터키의 주 조사에 대응하여 Celsius가 'Custody' 제품을 준비하여 규제 당국을 달래려고 시도한 타임라인을 제시합니다.

이 초기 세 개 주는 아칸소, 오클라호마, 펜실베니아, 워싱턴이 뒤따랐습니다. 증권 거래 위원회(SEC)도 2021년 XNUMX월까지 요청 또는 소환장을 제공했으며, XNUMX월에는 뉴저지와 켄터키가 Celsius Network에 대한 중단 서한을 발표했습니다.

이 중단 후 회사는 SEC로부터 추가 요청을 받았고 앨라배마, 매사추세츠 및 뉴욕의 새로운 요청도 받았습니다. 텍사스는 자체 정지 및 단념을 시행하기 위해 소송을 제기했고 워싱턴은 혐의를 제기했습니다..

한마디로 셀시우스는 무신탁 투자자들에게 미등록 증권을 제공했다는 의혹을 중심으로 논란이 일자 사방에서 추격당하고 있었다.

셀시우스는 또한 경쟁사인 블록파이에 대한 SEC의 진행 중인 사건에 세심한 주의를 기울였습니다. BlockFi가 32년 발렌타인 데이에 SEC 및 2022개 주와 합의했을 때, SEC는 Celsius에 관심을 돌렸고, Celsius는 Custody를 본격적으로 개발하기 시작했습니다..

이것은 최고 수익 책임자인 Roni Cohen-Pavon이 "대부분 성장에 대한 숫자와 효과에 관한 것"이라고 설명한 결정이며 더 이상 공인되지 않은 투자자에게 '수익'을 제공할 수 없기 때문에 미국에서 생존 가능한 상태를 유지하는 것에 관한 결정이었습니다.

또 다른 셀시우스 직원은 이를 "수비 플레이"라고 표현했다.어떤 종류의 관련성을 유지. "

Custody 제품의 출시 날짜는 제공이 완료된 시점이 아니라 뉴저지 중단 날짜를 기준으로 결정되었습니다. 셀시우스는 뉴저지에 사무실을 두고 있었기 때문에 뉴저지 주에서 중단 조치를 시행하면 미국 전역에서 셀시어스 적립 제품이 종료될 수 있었습니다.

Celsius Network의 양육권은 어떻게 작동했습니까?

Celsius Network Custody 제품은 암호화 업계의 대부분의 양육권 제품과 매우 다르게 기능했습니다. 각 클라이언트에 대해 분리된 지갑을 생성하고 고객에게 어떤 자산이 빚지고 있는지 추적하는 대신, Celsius는 대신 모든 양육권 지갑을 하나의 지갑에 넣기로 결정하고 가끔씩만 확인하고 정기적으로 부족한 부분이 있도록 하십시오., 그런 다음 때때로 리필하십시오.

이것은 커스터디 오퍼링이 정상적으로 작동하는 방식이 아닙니다. 일반적으로 각 클라이언트와 그들이 예치한 자산에 대해 별도의 지갑이 생성됩니다. 이를 통해 회사는 수탁 중인 자산이 고객에게 빚진 부채와 일치하는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

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셀시우스 법무팀은 직원들에게 자금의 안전에 대해 묻는 고객에게 보관 계좌에 적자가 있는 경우에도 “셀시우스는 고객 자산을 계속 보호하고 있다”고 말하도록 지시했습니다.

셀시우스의 커스터디 오퍼링의 우연한 설정으로 인해, 모든 사용자 자산은 가끔 보관소로 전송되기 전에 먼저 기본 지갑을 통과했습니다.. 이것의 실질적인 의미는 Custody가 부족함을 경험했을 때, 이러한 자금이 Celsius Network에서 "양도, 판매, 대출 또는 다른 방법으로 재가설하지 않을 것"이라는 서비스 약관의 약속에도 불구하고 활동 자금을 조달하는 데 사용되었다는 것입니다. 자산.

Celsius는 Custody 제품에 대한 적절한 라이선스를 제공하도록 규제 기관을 설득할 수 없었던 XNUMX개 주에서 '보류' 계정으로 설명되는 새로운 유형의 계정을 만들었습니다. 이러한 계정은 여전히 ​​입금을 받을 수 있지만 보상을 받을 자격이 없습니다. 하지만 입금된 자금은 여전히 ​​셀시우스가 활동에 사용하던 메인 지갑으로 스윕됐다.

보류 계정이 있는 사용자는 보상을 받을 수 없지만 Celsius는 여전히 배포 및 기타 목적으로 자산을 사용할 수 있습니다..

이러한 문제의 대부분은 적어도 부분적으로는 Celsius의 부적절한 기록 관리 시스템의 부산물이었습니다. 2021년 2021월 이전에는 자산과 부채를 추적하는 시스템이 없었고 대신 개별 지갑을 확인했습니다. 24년 XNUMX월부터 Celsius는 Google 스프레드시트 문서에서 자산과 부채를 추적하기 시작했지만 정기적으로 다양한 유형의 계정을 분류하지 못했습니다. Custody 출시 후 XNUMX일이 되어서야 이 보고서에서 Custody 계정이 분리된 것으로 나타나기 시작했고 마침내 추가했을 때는 부족했습니다.

조사관은 파일에서 다음과 같이 설명합니다. 셀시우스는 커스터디 솔루션을 개발하지 않았습니다., 시간을 벌기 위해 Custody 솔루션을 선호합니다.

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