14년 2022월 XNUMX일 FTX의 미디어 릴리스 업데이트에서 바하마 증권위원회(SCB)는 FTX에 대한 법원 감독 하의 임시 청산인을 임명하기 위해 대법원에 신청했으며 합동 임시 청산 승인을 획득했음을 확인했습니다. PricewaterhouseCoopers(PwC)의 청산인.
FTX 사가에 대한 조사를 수행하는 바하마의 주요 기관인 SCB는 고객, 채권자 및 기타 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 디지털 자산 및 등록 거래소(DARE) 법에 따라 규제 권한을 행사하고 있었습니다. DARE 법은 지브롤터, 홍콩, 몰타, 스위스 및 미국에서 암호화폐의 상태 및 규제 환경을 조사한 후 2020년 XNUMX월에 통과되었습니다.
10년 2022월 XNUMX일 이전 언론 보도에서 SCB는 FTX 디지털 마켓(FDM) 및 관련 당사자의 자산을 동결했으며 등록도 정지했다고 알렸습니다. SCB는 또한 FDM 이사의 권한이 정지되었으며 임시 청산인의 서면 승인 없이는 FDM의 자산, 고객 자산 또는 FDM이 보유한 신탁 자산을 양도, 양도 또는 달리 처리할 수 없다고 밝혔습니다.
SCB는 자산을 보존하고 고객 및 기타 이해관계자에게 가능한 최상의 결과를 얻기 위해 FDM을 임시 청산에 넣었다고 조언했습니다. SCB는 또한 고객의 동의 없이 잘못된 취급, 부실 관리 및 고객 자산 양도와 관련된 모든 행위는 표준 거버넌스에 위배되며 잠재적으로 불법이라고 조언했습니다.
11년 2022월 400일, FTX가 콜드 스토리지 지갑에 대한 익스플로잇을 당했다고 보고되었습니다. 익스플로잇 규모는 약 700억~XNUMX억 달러로 추정됩니다. 이것이 외부 해커의 소행인지 내부자의 소행인지 확인하기 위해 조사가 진행 중입니다.
바하마 경찰은 파산 보호를 신청한 후 FTX의 창립자이자 전 CEO인 Sam Bankman-Fried(SBF)를 인터뷰했습니다. 규정 위반 및 사기 가능성에 대해 FTX를 조사하는 다른 기관으로는 미국 보안 거래 위원회(SEC), 상품 선물 거래 위원회(CFTC) 및 미국 법무부(DOJ)가 있습니다.
14년 2022월 XNUMX일 언론 보도에서 SCB는 FTX에 대한 조사가 진행 중이며 필요한 경우 경찰에 전폭적인 지원을 확대할 것이라고 확인했습니다. 또한 SCB는 이 이벤트의 다중 관할 특성으로 인해 규제자 간 방식으로 다른 감독 기관과 협력해야 한다고 밝혔습니다.
한편, FTX 거래소 붕괴의 여파는 여전하다. 15년 2022월 XNUMX일 트윗에서 또 다른 블록체인 투자 회사인 Sino Global Capital은 FTX 거래소에 "XNUMX자릿수 중반" 노출되었다고 밝혔습니다.
출처: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/