바이낸스 범죄 수사에 대해 법무부 관계자 분열

미국 법무부 검사는 바이낸스에 대한 장기 범죄 수사에 대한 접근 방식에서 분열되었습니다.

법무부는 전하는 바에 의하면 2018년부터 세계 최대 암호화폐 거래소를 조사하고 있습니다. 로이터 소스 검찰은 무허가 자금 전송, 자금 세탁 음모 및 형사 제재 위반에 대해 바이낸스를 조사해 왔습니다.

당국이 기소에 대한 최종 결정을 내리지 않았지만 일부 검사들은 때가 무르익었다고 느끼고 있다. 그들은 자오 창펑 최고경영자(CEO)에 대한 형사 고발을 포함해 거래소에 강력히 반대할 충분한 증거를 모았다고 믿고 있다. 그러나 다른 검사들은 더 많은 증거를 검토하기 위해 더 많은 시간이 필요하다고 믿고 확신하지 못하고 있습니다.

바이낸스 조사

이번 사건을 공동으로 수사 중인 법무부 XNUMX곳의 검사들 사이에서도 의견이 분분하다. 이들은 MLARS로 알려진 자금 세탁 및 자산 복구 부서, 시애틀 워싱턴 서부 지역의 미국 검사실 및 국가 암호 화폐 집행 팀입니다.

시애틀에 있는 미국 검사실은 바이낸스에서 일련의 사건을 접한 후 2018년에 조사를 시작했습니다. 소식통은 불법 자금을 이체하기 위해 바이낸스를 사용하는 범죄자들의 여러 사례를 목격했다고 말했습니다. 일단 시작되면 MLARS는 IRS 범죄 수사 부서의 요원과 함께 공식적으로 조사에 참여했습니다.

이 법무부 검사는 자금 세탁 방지 확인뿐만 아니라 내부 커뮤니케이션과 관련하여 바이낸스에 내부 기록을 요청했습니다. 소식통에 따르면 이러한 요청은 이후 Zhao의 관리 스타일에 영향을 미쳤습니다.

그 후 CEO는 직원들에게 엄격한 보안 기준을 적용하고 이메일 대신 암호화된 메시징 서비스를 사용하도록 지시했습니다. Zhao는 또한 국세청 범죄 수사부 공무원과 같은 규정 준수 전문가를 채용해야 했습니다.

추격 혐의

한편, 2021년 XNUMX월 국가암호화폐단속단(NCET)을 신설해 '암호화폐 범죄'를 전담한다. 법무부가 NCET의 초대 국장으로 임명한 최은영이 수사에 합류했다. NCET 에이전트는 이전 바이낸스 동료로부터 증거를 수집하여 참여했습니다.

보조 정부 기관의 추가 기여로 조사관은 머리에 온 것 같습니다. 에 따르면 로이터 출처, NCET 및 시애틀 사무실 검사는 Binance와 그 경영진을 기소할 충분한 증거가 있다고 생각합니다.

반면에 MLARS는 너무 신속하게 조사를 진행하는 것을 여전히 주저하고 있습니다. 이 사무소는 법무부 전체에서 심의에 많은 노력을 기울이는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 DOJ는 최근에 더 공격적으로 사건을 추적하는 것으로 알려진 사무실인 사기 부서의 새로운 MLARS 책임자를 임명했습니다.