Kraken, 제재 위반에 대해 미국 규제 기관과 합의하기로 합의

암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 이란 제재 위반과 관련한 민사상 책임을 해결하기 위해 벌금을 내기로 합의했다. OFAC와의 거래의 일환으로 Kraken은 특정 $360,000 추가 기능으로 $100,000 이상을 지불하게 됩니다. 

미국 규제 당국은 국내 및 국제적으로 규정을 위반하는 암호화폐 거래소를 계속해서 단속하고 있습니다.

크라켄과 OFAC의 대결 

가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나인 크라켄은 현재 이러한 문제를 다루고 있습니다. 2022년 XNUMX월 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 조사 크라켄. 크라켄은 이란 고객 및 기타 제재 국가에 서비스를 제공했다고 주장했습니다. 

조사는 빠르면 2019년부터 시작되었습니다. The New York Times 인용 “당사와 관계가 있거나 문의 내용을 아는 사람 XNUMX명.” 이 개인들은 미국 정부가 이미 다른 규제 당국과 대결한 거래소에 벌금을 부과할 수 있다고 말했습니다.

보고서에 따르면 1,500년 2022월 기준으로 이란에 거주하는 149명 이상의 사용자가 크라켄에 계정을 가지고 있었습니다. 시리아의 83명과 쿠바의 XNUMX명의 사용자도 암호화폐 거래소에 액세스할 수 있었던 것으로 알려졌습니다.

미국은 부과 1979년 이후 이란에 있는 기업과 개인에 대한 상품이나 서비스의 수출을 금지하는 이란에 대한 제재. 쿠바와 시리아도 이 제재 대상 목록에 포함되었습니다. 언급된 국가에 사업을 하거나 서비스를 제공하면 처벌을 받게 됩니다.

불화 해결 

OFAC는 이제 델라웨어에 통합된 가상 화폐 거래소와 합의했습니다. 28월 XNUMX일 최신 정보, Kraken은 '이란에 대한 명백한 제재 위반에 대한 잠재적인 민사 책임을 해결하기 위해 $362,158.70를 송금'하기로 합의했습니다.  

OFAC와의 합의의 일환으로 크라켄은 특정 제재 준수 통제에 추가로 100,000만 달러를 투자하기로 합의했습니다.' 

OFAC는 다음과 같이 덧붙였습니다.

"Kraken이 자동화된 인터넷 프로토콜(IP) 주소 차단 시스템을 포함하여 적절한 위치 정보 도구를 적시에 구현하지 못하여 Kraken 플랫폼에서 가상 통화 거래에 참여할 때 이란에 있는 것으로 보이는 사용자에게 서비스를 수출했습니다."

암호 교환 플랫폼은 규제 위원회와 문제가 있는 관계를 가지고 있습니다. 지난해 미국 기반 암호화폐 거래소 접수 불법 거래 활동에 대한 벌금 1.25만 달러. 

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