미국 법무부가 수배 중인 영국 시민이 모스크바 인터폴 사무소(DoJ)에 체포됐다. 그 남자는 음모에 가담한 혐의를 받고 있습니다.
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트위터, 공화당 상원의원 스티브 데인즈의 그래픽 이미지에 대한 정책 위반으로 계정을 일시 중단한 후 몇 시간 만에 복원
톱라인 트위터는 화요일에 스티브 데인스 상원의원(공화당-몽타주)의 계정을 복원했습니다. 회사가 그래픽 미디어나 성인용 콘텐츠 게시에 대한 정책을 위반하여 그를 정지시킨 지 몇 시간 후였습니다.
영국 암호화폐 기업, 광고법 위반으로 징역 2년 선고
영국에서 제안된 새로운 광고 규칙은 특정 승진 요구 사항을 충족하지 못한 암호화폐 회사의 임원에게 최대 XNUMX년의 징역형을 선고할 수 있습니다. 암호화 회사에는 FC가 필요합니다...
FCA, 영국 광고 규칙 위반으로 투옥
영국 금융행위감독청(FCA)은 광고법을 준수하지 않는 기업에 대해 강력한 조치를 취할 것을 경고했습니다. 투자를 오도할 가능성이 있는 암호화폐 범죄 및 광고
전 FBI 관리, Oligarch Oleg Deripaska를 돕기 위해 러시아 제재 위반 혐의로 기소
Topline 한때 FBI 뉴욕 사무실에서 방첩 활동을 주도했던 전직 FBI 요원이 러시아 과두정치 올레그 데리파스카의 이익을 위해 돈세탁과 제재 위반 혐의로 기소되었습니다.
태국 SEC, 특정 암호화 규칙 위반에 대해 Zipmex 조사(보고서)
태국 증권거래위원회(SEC)가 부실 암호화폐 플랫폼 집멕스(Zipmex)에 대한 조사에 착수한 것으로 알려졌다. 감시원은 후자가 위반했는지 여부를 조사합니다 ...
Sam Bankman-Fried는 가석방 위반으로 $600 이상을 현금화했습니까?
FTX 창립자가 자신이 체포된 사실을 잊었을 수도 있나요? DeFi 교육 전문 암호화폐 분석가인 BowTiedIguana는 29월 XNUMX일 Sam Bankman-Fried의 냄비에 대한 증거가 있다고 밝혔습니다.
제미니, 미국 거래소법 위반 혐의로 소송 직면
암호화폐 거래소 제미니(Gemini)와 그 창립자인 윙클보스(Winklevoss) 쌍둥이는 이자부 계좌를 증권으로 등록하지 않아 미국 법령을 위반한 혐의로 집단 소송에 직면해 있습니다.
하원 의원은 암호화 정책 위반에 대해 $ 14K 이상의 벌금을 지불합니다
매디슨은 국회의원 규칙을 위반한 것으로 밝혀졌습니다. 노스캐롤라이나주 공화당 의원인 매디슨 코손(Madison Cawthorn)은 범죄에 연루된 대가로 14,000달러 이상을 배상하라는 지시를 받았습니다.
Kraken, 제재 위반에 대한 합의금 지불
암호화폐 거래소는 제재 위반 혐의로 미국 규제 당국에 362,000달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 크라켄(Kraken), 미국 규제 기관과 합의 크라켄(Kraken)이 합의에 들어갔습니다...
Kraken, 제재 위반에 대해 미국 규제 기관과 합의하기로 합의
암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 이란 제재 위반에 따른 민사 책임을 해결하기 위해 벌금을 지불하기로 합의했다. OFAC와의 거래의 일환으로 Kraken은 3달러 이상을 지불하게 됩니다.
Kraken, SEC와 합의하고이란에 대한 미국 제재 위반에 대해 $ 362k 지불
미국 해외자산통제국(OFAC)이 미국 제재 시스템 위반 혐의로 암호화폐 거래소에 계속 벌금을 부과할 것임을 분명히 했습니다. 이번에는...
바이 낸스, 크라켄, 미국 제재 위반 혐의로 사기 방지 스타트 업 지원
한때 미국 제재를 위반한 혐의로 기소된 경쟁 암호화폐 거래소 바이낸스와 크라켄은 이제 디지털 자산에 대한 사기 탐지 및 신원 확인 플랫폼을 지원하고 있습니다. 벤...
크라켄, 미국 제재 위반에 대해 미 재무부 OFAC와 합의
미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)과 '이란에 대한 제재 위반'에 대해 합의했다고 발표했다. XNUMX월에....
미국 SEC, ESG 투자 위반 혐의로 골드만삭스 기소
33분 전 | 2분 읽기 편집자 뉴스 Goldman Sachs Asset Management는 4만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. GSAM은 한 상품에 대한 ESG 연구에 대한 규칙이나 절차를 문서화하지 못했습니다. 미국 보안 ...
큐리그 닥터페퍼 CEO, 행동강령 위반으로 사임
큐리그 닥터페퍼 로고가 스마트폰 화면에 표시됩니다. 라파엘 엔리케 | 라이트로켓 | Getty Images Keurig Dr Pepper는 목요일 CEO Ozan Dokmecioglu가 위반 후 사임하기로 합의했다고 발표했습니다.
BitDAO 커뮤니티는 Alameda 리서치가 판매 금지 계약을 위반했다고 비난합니다.
온체인 컨설팅 회사인 Lookonchain에 따르면 Alameda Research는 56개의 Ethereum 주소만 관리하고 있으며 이는 500월 1일 XNUMX억 달러 보유에서 감소한 수치입니다. 당시...
트위터, 대규모 정리해고 후 고용법 위반으로 고소당하다
Elon Musk가 소셜 미디어 플랫폼인 Twitter를 인수한 이후 대규모 정리해고에 대한 소문이 돌았습니다. 분명히 그 억만장자는 회사에 직원이 너무 많다고 생각했는데...
Seagate, 3,000명의 직원을 해고하고 제재 위반 혐의에 직면
(Bloomberg) — 최대 컴퓨터 하드 드라이브 제조업체인 Seagate Technology Holdings Plc는 약 3,000개의 일자리를 없애고 있으며 대규모 기술 구매자들이 우려되는 주문을 줄이고 있다고 밝혔습니다.
자금세탁방지법 위반으로 Bittrex에 53만 달러 벌금 부과
암호화폐는 검열 저항성이 있어야 합니다… 암호화폐 교환은 그다지 많지 않습니다. Bittrex는 미국 규제 당국이 기록적인 벌금을 부과한 후 이를 어렵게 깨달았습니다. 11월 XNUMX일, ...
법무부가 러시아 억만장자 데리파스카를 제재 위반 혐의로 기소하고 그의 아이를 미국에서 낳을 계획을 세웠다.
법무부는 목요일 러시아 억만장자 올레그 데리파스카와 동료 201명을 XNUMX년 알루미늄 재벌에 대해 부과된 미국 제재를 위반한 혐의로 기소했습니다.
암호화폐 전송 기술에 대한 저작권 위반으로 코인베이스 소송 제기 – crypto.news
미국 최대 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)가 또다시 수백만 달러 규모의 소송을 당했다. 거래소는 C에 의해 제기된 디지털 거래 기술에 대한 혐의를 받고 있습니다.
비트멕스 전 임원, 은행비밀법 위반 혐의로 최대 XNUMX년 징역형
비트멕스(BitMEX)의 고위 직원이 곤경에 처한 암호화폐 거래소에 대한 일련의 법적 좌절 중 가장 최근에 발생한 미국 은행 비밀법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 그의 간청에서 Gregory Dwyer는 다음과 같이 말했습니다.
BitMEX 전 임원, 은행비밀보호법 위반 혐의 인정
또 다른 최고 경영자는 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)의 공동 창업자 XNUMX명과 함께 미국 뉴욕 남부 지방 법원에서 유죄를 인정했습니다. 제목 아래 법원 사건...
BitMEX 경영진, 미국 자금 세탁 방지 프로그램 위반 혐의 유죄 주장
XNUMX년 전, 상품선물거래위원회, 법무부, 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 회사가 허용한 후 BitMex를 민사 및 형사 고발했습니다.
또 다른 BitMEX 임원, 은행비밀법 위반 혐의 유죄 인정
비트멕스(BitMEX) 전임 임원인 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)가 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act)을 위반한 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 뉴욕 남부지방검찰청이 밝혔습니다. 사업부장을 역임한 드와이어..
BitMEX 경영진, 은행 비밀유지법 위반 혐의 유죄 주장
비트멕스(BitMEX)의 고위 임원인 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)가 은행비밀법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 최대 XNUMX년의 징역형을 선고받을 수 있다. BitMEX의 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer) 임원은 항소했습니다.
뉴욕주, 소비자 보호법 위반 혐의로 Crypto Wing of Robinhood에 $30,000,000 벌금 부과
뉴욕주는 소비자 보호 및 자금세탁 방지법을 위반한 혐의로 거대 거래업체 로빈후드(Robinhood)에 벌금을 부과했습니다. 새로운 보도자료에 따르면...
미국 제재 위반 혐의로 조사 중인 크라켄 – crypto.news
거대 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 연방 조사를 받은 것으로 알려졌다.