미국 해외자산통제국(OFAC)이 미국 제재 시스템 위반 혐의로 암호화폐 거래소에 벌금을 계속 부과할 것임을 분명히 했다. 이번에는 미국에서 가장 오래된 암호화폐 거래소 중 하나인 크라켄의 차례였습니다. 다음은 누구일까요?
미국의 유명한 암호화폐 거래소인 크라켄(Kraken)은 이란 국민에 대한 미국의 제재를 “분명히” 위반한 혐의로 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 362,000만XNUMX달러 이상의 벌금을 내기로 합의했다.
이에 따르면 OFAC 릴리스, Kraken은 이란 거래 및 제재 규정 위반 가능성과 함께 발생할 수 있는 "잠재적인 민사 책임을 해결"하는 데 동의했습니다.
또한 거래소는 직원 교육 및 제재 탐지를 지원하기 위한 기술 통제 구현을 포함하여 특정 추가 제재 준수 통제에 100,000만 달러를 "투자"하기로 합의했습니다.
Kraken, 이란 사용자 거래에서 1.6만 달러 이상 처리
제재 준수 및 돈세탁 방지 프로그램이 있음에도 불구하고 Kraken은 이란에 있는 것으로 "나타난" 사용자를 대신하여 총 826건의 거래를 처리하여 총 $1,680,577.10에 달했습니다. 크립토포테이토 첫번째보고 2022년 XNUMX월 거래소에 대한 SEC 조사에 대해.
이 거래는 14년 2015월 29일부터 2019년 XNUMX월 XNUMX일 사이에 이루어졌습니다. 이는 규제 당국이 미국 제재의 회피 가능성을 피하기 위해 거래소의 거래 내역에 대해 철저한 작업을 수행하고 있음을 의미합니다.
OFAC에 따르면 Kraken은 이란 거래 및 제재 규정, 826 CFR § 31의 560.204건의 "명백한 위반"을 저질렀습니다.
Kraken은 272억 XNUMX만 달러의 벌금에 직면할 수 있었습니다.
크라켄(Kraken)은 발생한 문제를 깨닫고 규제 당국에 알린 후 이란 및 기타 여러 블록체인 모니터링 및 분석 도구에 연결된 IP 주소의 자동 차단을 구현했습니다.
문제를 해결하려는 노력과 죄책감을 받아들인 덕분에 Kraken은 최대 272억 XNUMX만 달러 이상의 벌금을 내지 않았습니다.
따라서 Kraken은 명부 $98,000에 대해 Bitgo를 포함하여 OFAC에 의해 벌금이 부과된 거래소 $500,000 이상에 대한 BitPay; 그리고 비트렉스제재 프로그램 위반 혐의로 OFAC와 FinCEN에 53만 달러 이상을 지불하기로 합의했습니다.
필요한 경우 법률 준수 및 비판
Kraken의 전 CEO인 Jesse Powell은 자신의 자유주의적 견해에 대해 매우 목소리를 높여 토론에 참여하고 심지어 적절하다고 생각될 때 조치를 취하기까지 했습니다. 예를 들어, 그는 러시아 사용자를 차단하라는 우크라이나 정부의 요구를 거부했습니다.
그는 또한 2018년에 악명 높은 BitLicense로 인해 거래소가 제대로 작동하기 어려워졌을 때 Kraken의 본사를 뉴욕에서 멀리 옮겼습니다. Powell은 당시 법과 법에 포함된 모든 요구 사항을 비판하면서 정부에 대해 강력한 발언을 했습니다.
"오늘날 뉴욕에 서비스를 제공하기 위해 우리가 해야 할 일은 뉴욕에 서비스를 제공하기 위한 특수 목적 법인을 만드는 것입니다."
이 합의는 Kraken의 역사에서 논쟁의 여지가 있는 한 장에 종지부를 찍습니다. 이 교환은 이제 미국과의 규제 의무 측면에서 완전히 명확해졌습니다.
출처: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/