크라켄, 미국 제재 위반에 대해 미 재무부 OFAC와 합의

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)과 "명백한 대이란 제재 위반"에 대한 합의를 발표했다.

28월 XNUMX일 발표에서 OFAC는 Kraken이 동의 이란에 대한 미국의 제재 위반과 관련된 "잠재적인 민사 책임을 해결하기 위한" 거래의 일환으로 362,000달러 이상을 지불하기로 했습니다. 미국에 기반을 둔 암호화폐 거래소는 또한 재무부와의 계약의 일환으로 제재 준수 통제에 100,000만 달러를 투자할 예정입니다.

OFAC은 "크라켄이 자동화된 인터넷 프로토콜(IP) 주소 차단 시스템을 포함한 적절한 위치 정보 도구를 적시에 구현하지 못하면서 크라켄 플랫폼에서 가상 화폐 거래에 참여할 때 이란에 있는 것으로 보이는 사용자에게 서비스를 수출했다"고 밝혔다.

코인텔레그래프에 보낸 성명에서 크라켄 최고법률책임자 마르코 산토리(Marco Santori)는 거래소가 OFAC에 "자발적으로 자체 보고하고 신속하게 수정했다"고 말했다.

“이 결의안에 들어가기 전에도 Kraken은 규정 준수 조치를 강화하기 위해 일련의 조치를 취했습니다. 여기에는 제어 시스템 강화, 규정 준수 팀 확대, 교육 및 책임 강화가 포함됩니다.”

미국은 1979년부터 이란에 있는 기업과 개인에 대한 상품 또는 서비스 수출을 금지하는 제재를 이란에 부과했습니다. 그러나 Kraken은 2019년부터 이러한 통제를 위반한 것으로 알려졌습니다. 보고된 1,500명 이상의 개인 허용 이란 거주지와 함께 Kraken에 계정을 보유하여 암호화폐를 사고팔 수 있는 수단을 제공합니다.

XNUMX월에 따르면 신고 The New York Times에서 당시 CEO인 Jesse Powell은 XNUMX월에 물러날 것이라고 발표했다 — Kraken에 대한 혜택이 잠재적인 재정적 또는 법적 처벌보다 클 경우 구체적으로 제재를 언급하지 않음으로써 법 위반을 고려할 것이라고 제안했습니다. 암호화폐 거래소는 또한 미국의 제재를 받는 국가인 시리아와 쿠바의 개인이 암호화폐에 접근할 수 있도록 허용한 것으로 알려졌습니다.

2021년 XNUMX월 미국 상품선물거래위원회는 Kraken에게 지불하도록 명령했습니다. 1년 2020월부터 2021년 XNUMX월까지 자격이 없는 미국 고객에게 "디지털 자산의 한계 소매 상품 거래"를 제공하여 상품 거래법을 위반한 혐의로 XNUMX만 달러 이상의 민사 벌금을 부과했습니다. Kraken의 차기 CEO인 Dave Ripley는 XNUMX월에 등록할 이유를 찾지 못했습니다 증권거래위원회는 "우리가 상장에 관심이 있는 증권인 토큰이 없습니다."라고 밝혔습니다.