Kraken, 제재 위반에 대한 합의금 지불

암호화폐 거래소는 제재 위반 혐의로 미국 규제 당국에 362,000달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 

Kraken, 미국 규제 기관과 합의

Kraken은 미국 규제 기관에 막대한 벌금을 지불하는 것을 포함하는 합의 계약을 체결했습니다. 암호화폐 거래소는 제재 대상 국가의 고객에게 서비스를 제공한 혐의로 기소되었습니다. 2022년 XNUMX월, 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 크라켄이 이란 고객들에게 서비스를 제공하고 있다고 비난하면서 거래소에 대한 혐의를 제기했습니다. 

회사는 지금까지 민사 책임 소송에 휘말려 있었습니다. 그러나 OFAC와 Kraken은 위반 혐의 사건을 해결하기로 합의했으며 크라켄은 특정 $362,000 추가 금액과 함께 $100,000의 벌금을 지불할 것입니다. 추가 $100는 제재 준수 통제에 사용되며 제재 심사를 용이하게 하기 위한 교육 및 기술적 조치에 명시적으로 투자됩니다. 

조사 결과 밝혀진 제재 위반

2019년부터 시작된 OFAC의 조사에 따르면 이 거래소는 이란 사용자가 플랫폼에서 거래를 수행할 수 있도록 허용했습니다. 이러한 거래는 1.68년 2015월부터 2019년 XNUMX월 사이에 XNUMX만 달러가 넘습니다. OFAC는 미국 상품, 기술 및 서비스가 광범위한 제재에 따라 이란으로의 수출이 제한되기 때문에 이를 제재 위반으로 간주했습니다. 

OFAC에 따르면 Kraken 교환 플랫폼에는 사용자의 IP 주소를 지리적으로 찾은 다음 이란과 같은 제재 국가의 주소를 차단하는 데 필요한 적절한 도구가 없었습니다. 규제 기관의 조사에 따르면 이란에 기반을 둔 1500명 이상의 사용자가 2022년 149월까지 크라켄 계정을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 이 조사에서 시리아 사용자 83명과 쿠바 사용자 XNUMX명이 공개되었으며 두 국가 모두 미국 제재 목록에 포함되어 있습니다. 

레귤레이터 대. 교환 – 문제가 있는 다른 암호화 회사

미 재무부는 규제를 강화하고 규제가 제대로 이행되도록 보장함으로써 암호화폐 산업을 적극적으로 단속하고 있습니다. 그러나 이러한 단속에도 불구하고 Kraken의 새로운 CEO 시장 중개인으로 SEC에 회사 등록을 거부했습니다. 

규제 당국은 최근 제재 및 자금 세탁 방지법을 위반한 암호화폐 거래소 Bittrex Inc. 미국 법무부는 또한 국제 제재를 위반하는 다른 암호 교환을 발견했습니다. 가장 대표적인 예는 바이낸스, 8년부터 이란에서 발생한 2018억 달러 이상의 거래를 처리한 것으로 알려졌습니다. 

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