제재 위반으로 조사 중인 크라켄: 보고

미국의 인기 암호화폐 거래소인 크라켄(Kraken)이 제재를 받은 이란 사용자에게 서비스를 제공한 혐의로 재무부가 조사 중인 것으로 알려졌다. 부서는 교환에 대해 벌금을 부과할 것으로 예상됩니다. 

크라켄이 법을 어길까요?

As 신고 뉴욕 타임즈에 의해 조사는 Kraken과 관련된 XNUMX명의 사람들에 의해 드러났습니다. 각 개인은 회사의 보복에 대한 두려움 때문에 익명을 유지하기로 결정했습니다. 

조사는 2019년부터 진행되고 있다고 합니다. 사실이라면 Kraken은 이란과 관련된 제재 위반으로 OFAC 집행 조치에 직면하게 될 가장 큰 암호 회사가 될 것입니다. 이러한 무역 제한은 1979년에 시행되어 미국에서 해당 국가로 상품이나 서비스를 수출하는 것을 금지했습니다.

질문에 재무부 대변인은 기관이 잠재적 또는 진행 중인 조사에 대해 언급하지 않는다고 말했습니다. 유사하게, Kraken의 최고 법무 책임자인 Marco Santori는 회사가 “규제 당국과의 특정 논의에 대해 언급하지 않는다”고 말했습니다. 

그는 "크라켄은 제재법 준수를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제까지 규제 당국에 보고한다"고 덧붙였다.

보고서에 따르면 CEO Jesse Powell은 2019년에 회사에 대한 이익이 비용보다 클 경우 회사가 법을 어길 수 있다는 메시지를 공유했습니다. 

파월은 항상 자신의 libertarian 가치. XNUMX월에 그는 러시아 고객 서비스를 자발적으로 중단하라는 우크라이나 부총리의 요청을 거부했습니다. 같은 트위터에서 실, 그는 회사의 사명이 "지도의 임의의 선이 더 이상 중요하지 않은" 암호화폐로 전 세계 사람들을 연결하는 것이라고 말했습니다.

반면 파월 의장은 지난 XNUMX월 프리덤 호송 시위대에 대한 제재를 요구하자 마지못해 캐나다 당국에 고개를 숙였다. 사실 그는 별도의 조사 당시 사용자들에게 자체 보관 지갑을 홍보한 이유로 정부가 강제할 경우 자금을 동결해야 한다고 경고했습니다.

암호화 VS 제재

캐나다와 러시아 행사 사이에 전 세계 규제 기관은 제재 회피를 조장하는 암호화 산업의 잠재적 역할에 대해 빠르게 우려하고 있습니다. 

지난 XNUMX월 국제통화기금(IMF) 경고 비트코인 채굴자도 러시아가 제재를 회피하는 데 사용할 수 있다는 것입니다. 실제로 푸틴 대통령은 개인적으로 관심을 보였다 러시아가 업계에서 보유할 수 있는 이점을 위해 비트코인 ​​채굴에서. 

그러나 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 거부 암호화폐는 무역 제한을 우회하는 좋은 도구입니다. 

"데이터를 보면 똑똑한 사람은 아무도 그렇게 하지 않습니다." 말했다 XNUMX월 인터뷰 중. "암호화폐는 너무 추적 가능합니다. 전 세계 정부가 암호 거래를 추적하는 데 점점 더 능숙해지고 있습니다."