자금 세탁 위반: 미국 변호사, 바이낸스 조사

• 연방 검찰은 바이낸스와 미국 헤지펀드의 연관성을 조사하고 있습니다.
• 이 조사는 주요 암호화 플랫폼에서 자금 세탁법 위반에 대한 장기 조사의 일부입니다.
• 현재 조사는 바이낸스를 혐의로 기소할 의도가 없습니다.

이에 따르면 워싱턴포스트 보도에 따르면 연방검찰은 암호 교환 Binance미국 헤지 펀드와의 연결.

특히, Binance 거래에 대한 조사는 주요 암호화 회사의 자금 세탁법 위반 가능성에 대한 지속적인 조사의 일부입니다.

이 보고서는 시애틀에 있는 워싱턴 서부 지역의 미국 검사실이 바이낸스와 회사의 관계에 중요한 문서를 제출하도록 투자를 명령했다고 제안합니다.

소환장에 대한 자세한 내용은 신원을 밝히기를 꺼리는 익명의 두 사람에 의해 주어졌다는 점은 주목할 만하다. 두 사람 모두 소환장을 검토하고 절차의 기밀성을 설명했습니다.

중요한 것은 바이낸스가 금융 거래와 관련하여 언론과 당국으로부터 조사를 받았을 때 소환장을 받았다는 것입니다. 그러나 미국 변호사의 조사가 반드시 회사가 일부 혐의로 기소되었음을 의미하지는 않습니다.

바이낸스의 최고 전략 책임자인 패트릭 힐만은 인터뷰에서 바이낸스가 거래를 투명하게 처리했으며 "매일 전 세계 모든 규제 당국과" 정기적으로 소통했다고 말했습니다. 그러나 그는 진행 중인 조사에 대해 어떤 말도 하기를 꺼려했습니다. 조슈아 스튜이브 법무부 대변인도 언급하지 않았다.

흥미롭게도 바이낸스는 2018년부터 미국에서 조사를 받고 있습니다. 그것은 교환을 통해 이동하는 불법 자금을 조사하는 조사관으로 시작되었습니다. 또한 거래소는 2018년부터 무면허 자금거래, 자금세탁 공모, 형사처벌 위반 등의 혐의를 받고 있다.

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