당국이 NEXO 불가리아 사무소를 급습한 것으로 알려짐

주요 현지 언론에 따르면 인기 있는 암호화폐 대출 플랫폼 Nexo의 불가리아 사무소가 당국의 습격을 받고 있다고 합니다.

• 취재마다 현장에는 검사, 방첩관, 수사관 등이 상주하고 있다.
• 이 보고서는 또한 회사 소유주와 관련된 건물 앞에 경찰이 배치되어 있다고 주장합니다.
• 이 문제에 대해 불가리아 법무장관의 공식 대변인은 다음과 같이 말했습니다.

현재 국정원에서 증인을 조사하고 질문하는 조치가 있습니다. 수도의 영토에서는 암호화 은행 Nexo의 불법 및 범죄 활동을 무력화하기 위해 조사해야 할 대규모 조치가 있습니다. 이 은행은 암호화폐 거래 및 대출을 위한 다국적 플랫폼을 만들고 유지하고 있습니다. 활동의 주요 조직자가 불가리아 시민이고 주요 활동이 불가리아 영토에서 수행된다고 주장하는 사전 재판 절차가 제출되었습니다. – Siika Mileva가 말했습니다.

• 또한 Mileva는 현재 여러 기관의 관계자를 포함하여 300명 이상의 에이전트가 회사에 대한 대규모 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다.
• 이 보고서는 회사가 조직 범죄 집단 운영, 자금 세탁, 세금 사기, 컴퓨터 사기 및 필요한 라이센스 없이 은행 서비스를 수행하는 것과 관련된 범죄로 조사를 받고 있다고 밝혔습니다.
• Nexo의 대변인은 CryptoPotato에 다음과 같이 말했습니다.

아시다시피 EU에서 가장 부패한 국가인 불가리아에 있는 Nexo 사무실 중 하나에 당국이 있습니다. 그들은 고객을 대면하지 않고 급여, 고객 지원, 규정 준수와 같은 백오피스 기능만 있는 그룹의 불가리아 법인에 대해 AML 및 세금 관련 문의를 하고 있습니다. 우리는 KYC/AML과 관련하여 가장 엄격한 기관 중 하나입니다. 우크라이나 전쟁이 시작된 이래 우리는 그곳의 희생자들을 위해 수백만 달러를 모금하는 데 도움을 주었고 러시아와 제재 지역의 고객을 제한했습니다. 당신의 이해를 위해 불가리아의 인구와 정치적 스펙트럼은 친러시아 전선과 반러시아 전선에서 매우 분열되어 있습니다.