의심되는 ML 혐의에 대해 불가리아에서 조사 중인 Nexo

암호화폐 대출업체 Nexo는 불가리아 당국이 자금 세탁, 컴퓨터 사기, 세금 위반 및 기타 범죄 혐의를 조사함에 따라 대규모 조사의 십자선에 놓였습니다. 

보고서에 따르면 당국은 Nexo 사용자가 테러리스트 금융가로 선언되었다는 증거가 있다고 주장합니다. 

불가리아 당국, Nexo 조사 

불가리아 당국이 암호화폐 대출업체 Nexo에 대한 조사를 시작했습니다. 당국은 돈세탁, 컴퓨터 사기, 세금 위반 및 기타 여러 범죄와 관련된 가능한 범죄를 조사하고 있습니다. 당국은 지금까지 전체 작전에 참여한 15명 이상의 인원과 함께 수도 소피아의 300개 이상의 다른 장소를 급습했습니다. 불가리아 검찰청의 성명은 다음과 같이 말했습니다. 

"Nexo 암호 은행의 불법 범죄 활동을 무력화하기 위해 수도에서 적극적인 조사 조치가 진행 중입니다."

이번 조사 발표는 지난 XNUMX월 Nexo가 규제 당국과 반복적인 충돌을 겪은 후 미국 서비스와 제품을 단계적으로 중단할 것이라고 밝힌 이후 나온 것입니다. Siyka Mileva 검찰청 대변인은 기자들과 이야기하면서 다음과 같이 말했습니다. 

“소피아에서는 암호화폐 대출업체 Nexo의 불법 범죄 활동을 무력화하기 위한 사전 재판 조사의 일환으로 적극적인 조치를 취하고 있습니다. 국제 플랫폼의 주요 조직자는 불가리아 시민이며 주요 활동은 불가리아 영토에서 이루어집니다.”

불법 활동의 증거 

불가리아 검찰은 지난 94년 동안 약 XNUMX억 달러가 Nexo 플랫폼을 통과했다고 주장했습니다. 그들은 또한 플랫폼 사용자 중 적어도 한 명이 불법 및 테러 활동의 자금 조달자로 선언되었다는 증거가 있다고 주장합니다. 그러나 당국은 아직 그들의 주장에 대해 더 자세히 설명하지 않았습니다. 

“계획의 주요 조직자는 불가리아 시민이며 활동은 주로 불가리아 영토에서 수행되었습니다. 플랫폼을 사용하고 암호화폐를 양도한 사람을 테러자금조달자로 공식 선언한 증거가 수집됐다”고 말했다. 

당국과 협력하는 Nexo 

Nexo, 규제 기관 및 관련 당국과 협력하고 조사를 돕고 있다고 밝혔습니다. 회사는 모든 규제 표준을 준수하기 위해 항상 추가 조치를 취했다고 반복했습니다. Twitter 스레드에서 Nexo는 다음과 같이 말했습니다. 

“수년 동안 Nexo는 매우 엄격한 자금 세탁 방지 및 고객 알기 정책과 관련하여 결코 타협하지 않았기 때문에 많은 사업을 거절했습니다. 그러나 우리는 이것이 지속 가능한 비즈니스를 구축하는 방법이라는 것을 항상 알고 있습니다. 첫날부터 우리는 최고 수준의 규제 표준을 준수하고 동시에 원활한 고객 온보딩 여정을 제공하기 위해 최첨단 솔루션을 구현하기 위해 더 많은 노력을 기울였습니다.”

부당한 표적이 됨 

Nexo는 또한 그것이 당국에 의해 부당하게 표적이 되고 있으며 규제 당국이 "먼저 공격하고 나중에 질문하는" 접근 방식을 채택했다고 주장했습니다. 

“안타깝게도 최근 암호화폐에 대한 규제 단속으로 인해 일부 규제 기관은 최근에 먼저 킥을 채택하고 질문은 나중에 접근합니다. 부패한 나라에서는 공갈에 가까우나 그것도 지나가리라.”

Nexo의 공동 창립자 Antoni Trenchev는 다음과 같이 말했습니다. 

“아시다시피 EU에서 가장 부패한 국가인 불가리아에 있는 Nexo 사무실 중 하나에 당국이 있습니다. 그들은 고객을 대면하지는 않지만 급여, 고객 지원 및 규정 준수와 같은 백오피스 기능만 있는 그룹의 불가리아 법인에 대해 AML 및 세금 관련 문의를 하고 있습니다. 우리는 KYC/AML과 관련하여 가장 엄격한 기관 중 하나입니다.”

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