DEX, 스왑 및 브리지를 통해 4억 달러 이상 세탁

블록체인 분석 및 암호화 규정 준수 회사 Elliptic은 분산형 거래소와 브리지가 자금 세탁에 사용되는 정도를 공개했습니다. 

회사에서 발행한 새로운 보고서에 따르면 사이버 범죄자들은 ​​DEX, Bridges 및 Coin swaps와 같은 암호화 도구의 도움을 받아 거의 4억 달러를 세탁했습니다. 

빌어먹을 보고서 

"크로스체인 범죄 보고서 2022 현황"이라는 제목의 Elliptic 보고서는 범죄자들이 탈중앙화 거래소, 크로스체인 브리지, 비 KYC 교환 서비스(코인 스왑)와 같은 서비스를 사용하여 거의 이동하는 정도를 강조합니다. 불법 및 불법 활동과 관련된 4억 달러의 자금. Elliptic의 연구원들은 "암호화폐 세탁의 새로운 지평"에 대해 자세히 설명했습니다. 

보고서에 따르면 자본의 흐름은 암호 자산 브리지 및 분산형 거래소와 같은 새로운 기술로 인해 그 어느 때보다 방해받지 않습니다. 가장 많이 사용하는 사용자로는 다크 웹 마켓, 해커, 폰지 사기, 랜섬웨어 제공업체 등이 있습니다. 

이전 발견 

이전에 발표된 유사한 연구에서 Elliptic은 교차 체인 브리지인 RenBridge를 범죄자들이 540억 2022천만 달러 상당의 암호화 자산을 세탁하는 데 사용한 가능한 벡터로 식별했습니다. 조사 결과에 따르면 범죄자들은 ​​불법 활동 추적을 피하기 위해 자산 간 거래 및 사슬 간 거래를 사용하고 있습니다. Financial Action Task Force는 가상 자산에 대한 XNUMX년 XNUMX월 보고서에서 이 현상을 "체인 호핑"이라고 불렀습니다. 

보고서의 주요 결과 

보고서에서 Elliptic은 각 도구에 대한 결과를 분류했습니다. 보고서에 따르면 DEX는 1.2억 달러의 부당한 자산 이동을 촉진했습니다. 이러한 탈중앙화 거래소는 사용자가 스마트 계약을 통해 자산을 사고 팔 수 있도록 하는 프로토콜입니다. 또한 이러한 DEX의 사용은 DeFi 익스플로잇 및 주요 중앙 집중식 거래소 해킹과 밀접하게 연결되어 있다고 덧붙였습니다.

보고서는 교차 사슬 다리를 범죄자들이 사용하는 또 다른 인기 있는 도구로 꼽았습니다. 보고서에서 Elliptic은 범죄자들이 750년부터 체인 브리지를 통해 2020억 750천만 달러 이상의 불법 자금을 이체했다고 밝혔습니다. 크로스 체인 브리지를 통해 사용자는 서로 다른 블록체인 네트워크 간에 자산을 전송할 수 있습니다. 보고서에 따르면 이전된 XNUMX억 XNUMX천만 달러 상당의 불법 자산 중 대부분이 RenBridge를 통해 이루어졌습니다. RenBridge는 비트코인과 이더리움 사이의 인기 있는 크로스체인 브리지입니다. 

보고서는 DEX 및 브리지와 같은 블록체인 기반 도구가 자금 세탁 트랜잭션 추적을 난독화하여 조사를 더 어렵게 만들 수 있기 때문입니다. 

보고서에 등장한 세 번째 도구는 코인 스왑입니다. 코인 스왑을 통해 사용자는 계정을 열지 않고도 블록체인 전체에서 또는 블록체인 내에서 자산을 교환할 수 있습니다. Elliptic은 코인 스왑이 러시아 사이버 범죄 포럼에서 인기가 있으며 거의 ​​전적으로 범죄 고객을 대상으로 한다고 말했습니다. 

합법적인 사용 사례 

Elliptic은 언급된 도구에 합법적인 사용 사례가 있지만 불법 활동과 관련된 자금을 처리하는 데에도 사용되고 있다고 설명했습니다. Elliptic의 대변인은 다음과 같이 말했습니다. 

“분명히 Elliptic은 DEX나 브릿지가 범죄자들만 사용한다고 말하는 것이 아닙니다. 사실, 그 반대가 사실입니다. 그들은 대부분 합법적인 사용자에 의해 사용됩니다. 그러나 Elliptic은 출처를 모호하게 하기 위해 DEX와 브리지를 통해 이동된 불법 자금(해킹 등)을 추적했습니다.”

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