파키스탄, 수백만 달러 사기에 연루된 바이낸스 조사

새해가 시작되었음에도 불구하고 규제 당국과 바이낸스의 논쟁은 끝나지 않았습니다. 파키스탄 연방수사국(FIA)이 바이낸스 암호화폐 거래소에 수백만 건의 사기 사건에 대해 공식적으로 통지했습니다.

FIA는 바이낸스에 해당 지역에서 발생하는 사기와 관련된 링크를 식별해 줄 것을 거대 거래소에 요청하는 서면 통지를 보냈습니다.

파키스탄, 바이낸스 조사 중

파키스탄 정부는 투자자들이 바이낸스 지갑에서 알 수 없는 제XNUMX자 지갑으로 자금을 보내도록 속인 사기에 대한 여러 건의 불만을 접수한 후 바이낸스를 상대로 형사 소송을 시작했습니다.

현지 출판물에 따르면 FIA의 사이버 범죄 부서는 파키스탄 바이낸스의 총책임자인 함자 칸(Hamza Khan)에게 출석 명령을 내렸다고 합니다. FIA는 이번 주문이 '사기성 온라인 투자 모바일 애플리케이션' 때문이라고 밝혔다.

이 공지에는 또한 정부 기관이 이 문제와 관련하여 케이맨 제도에 있는 바이낸스 본사와 바이낸스 US에 관련 설문지를 보냈다고 덧붙였습니다.

수백만 달러 규모의 사기

이 문제는 사용자에게 거래소에 등록한 다음 수익을 받을 것이라고 주장하면서 제XNUMX자 지갑으로 자금을 이체하도록 요청한 사례를 고려했습니다. 그러나 FIA는 이 제도가 기존 고객에게만 혜택을 주고 신규 고객에게는 아무런 혜택도 주지 못한다고 밝혔습니다.

FIA는 시민들로부터 불만을 접수했으며, 사용자 자금이 도난당한 후 작동이 중단된 사기성 모바일 애플리케이션이 최소 11개 이상 확인됐다고 밝혔습니다. 사기 배후의 개인은 고객에게 바이낸스에 등록하도록 요청하는 것 외에도 전문가의 통찰력을 얻기 위해 피해자에게 텔레그램 그룹에 가입하도록 요청했습니다.

“사기 금액이 이체되었을 가능성이 있는 최소 26개의 의심스러운 블록체인 지갑 주소(바이낸스 지갑 주소)가 확인되었습니다. 이러한 블록체인 지갑 계정의 세부 정보를 제공하고 인출을 차단하기 위해 Binance Holdings Limited에 편지가 작성되었습니다.”라고 보고서는 밝혔습니다.

FIA는 이미 사기 거래와 연결된 은행 계좌를 차단했습니다. 그러나 통지문에는 바이낸스가 제XNUMX자 지갑을 식별하지 못할 경우 해당 기관이 해당 거래소에 금전적인 처벌을 가할 것이라고 경고하고 있습니다. 바이낸스는 아직 이 문제에 대해 공식적인 공개 답변을 발표하지 않았습니다.

파키스탄은 주요 암호화폐 허브입니다. 지난 20월 파키스탄 상공회의소 연맹(FPCCI) 나시르 하야트 마군 회장은 파키스탄인들이 XNUMX억 달러 상당의 암호화폐를 보유하고 있다고 밝혔다. 또한 Chainalytic의 보고서에 따르면 파키스탄은 암호화폐 채택 측면에서 세 번째로 큰 국가입니다.

귀하의 자본이 위험합니다.

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