불가리아 검찰총장: 넥소 수사는 정치적이지 않다

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현지 소식통에 따르면 불가리아 검찰총장은 암호 화폐 대출 기관 Nexo는 정치적인 의미가 없습니다.

기관을 공격하는 것이 국가 스포츠가 되었다고 대변인 시카 밀레바가 말했습니다.

XNUMXD덴탈의 사업 지난주에는 소피아 구내 습격 XNUMX명의 다양한 위반 행위에 대한 고발은 정치적 동기가 있었습니다. 사용자는 Nexo를 통해 암호화폐로 담보된 자금을 빌릴 수 있으며 보유한 암호화폐에 대한 이자를 받을 수 있습니다.

공습 다음 날인 금요일, Nexo는 "타블로이드 매체"와 다른 "시도"가 암호 화폐 회사 및 정치 캠페인. 우리는 변화를 계속합니다현재 불가리아 의회에서 두 번째로 큰 중도 반부패 정당인 e는 관련 정당 중 하나입니다. 두 번째는 민주 불가리아 Yes, Bulgaria!, Democrats for a Strong Bulgaria, The Greens를 포함한 세 정당의 연합.

Nexo는 또한 다음과 같이 주장했습니다.

[불가리아는] EU에서 가장 부패한 국가입니다. 그들은 고객을 대면하지 않고 급여, 고객 지원, 규정 준수와 같은 백오피스 기능만 있는 그룹의 불가리아 법인에 대해 AML 및 세금 관련 문의를 하고 있습니다.

어떤 정당도 정부 구성을 위한 충분한 입법 지원을 얻지 못했기 때문에 현재 불가리아는 장기간의 정치적 위기를 겪고 있습니다. 올 봄, 한국은 몇 년 만에 다섯 번째 총선을 치룰 것으로 예상됩니다. GERB의 지도자이자 전 총리인 보이코 보리소프(Boyko Borisov)에 대한 부패 혐의로 인해 최대 정당인 "우리는 변화를 계속한다(We Continue the Change)"가 연합을 구성하는 것을 거부했습니다.

Nexo 팀 구성원은 "적극적인 시민 입장에 따라" 정당에 기부했습니다. 이것은 정당에 관한 법률에 따라 투명한 방식으로 이루어졌습니다.”라고 Nexo의 성명서에 따르면.

불가리아의 국영 통신사 BTA에 따르면 밀레바는 일요일 사건의 재판 전 절차에 회사의 정치적 지불금이 포함되지 않았다고 말했습니다.

이번 수사는 지난 주 검찰이 설명했듯이 돈세탁, 세금 위반, 무단 은행 업무와 같은 범죄와 관련이 있습니다.

XNUMXD덴탈의 암호 화폐 회사는 지금까지 취한 조치를 "부끄러운 일"이라며 모든 혐의를 거부하고 수사관을 "무능"하다고 비난했습니다.

Nexo 지난 목요일 성명에서 불가리아는 부패한 정부의 역사를 가지고 있다는 점을 감안할 때 그러한 어리석음으로 비난받을 가능성이 있기 때문에 불가리아 공화국에서 서비스를 제공하지 않는다고 말했습니다.

그러나 우리의 가장 위대한 꿈에서도 이러한 비합리적인 행동은 우리가 상상할 수 있었던 것 이상일 수 있습니다.

불가리아 Nexo 조사

당국이 소피아에 있는 Nexo 사무실에 진입한 지난주 작전에는 300명 이상이 참여했습니다. 회사는 요원들이 자신의 신원을 확인하지 못하거나 배지를 표시하지 않았으며 수색 영장이 단속이 시작된 후 몇 시간이 지나도록 제시되지 않았다고 주장합니다.

지난 월요일, 당국은 적어도 한 명의 네트워크 사용자가 테러 자금 조달자로 지정되었다는 증거가 있다고 주장했습니다.

지역 보고서에 따르면 조사 결과 하마스 테러 조직과의 거래 100건이 적발된 것으로 알려졌다. 월요일 Nexo 담당자는 다음과 같이 말했습니다.

이러한 주장은 올바르지 않습니다. 이러한 행위자를 막기 위해 Nexo는 가장 엄격한 AML 규정을 시행하고 있습니다.

조사 결과 XNUMX명은 자금세탁, 조세사기, 전산사기, 무면허 뱅킹을 목적으로 범죄조직에 가담한 혐의로 입건된 것으로 알려졌다. 범죄는 스위스, 케이맨 제도, 영국, 불가리아 및 영국에서 발생한 것으로 알려져 있습니다.

보고서에 따르면 용의자 중 555,000명에게는 XNUMX만 불가리아 레프($XNUMX)의 보석금이 책정되었으며, 지난주 현재 조사관은 나머지 XNUMX명을 찾고 있습니다.

XNUMX명의 피고인의 신원은 Nexo나 불가리아 당국에 의해 확인되지 않았습니다.

이라는 사실에도 불구하고 Nexo 관계자는 활동이 "평소와 다름없는 업무"라고 말했고, 이 보고서는 플랫폼에서 인출의 물결을 일으켰습니다.

Nexo는 법을 확실히 준수한다고 거듭 주장했습니다. 지난 주 급습 당일 해당 기업은 트위터 스레드에서 AML 규칙을 준수하기 위해 항상 그 이상을 추구했다고 주장했습니다.

첫날부터 우리는 가장 높은 규제 표준을 준수하고 동시에 원활한 고객 온보딩 여정을 제공하기 위해 최첨단 솔루션을 구현하기 위해 더 많은 노력을 기울였습니다. 1/
— 넥소(@Nexo) 2023 년 1 월 12 일

Nexo의 공동 설립자 Antoni Trenchev는 지난 주 이메일에서 비슷한 의견을 표명했습니다. "우리는 KYC/AML 측면에서 가장 엄격한 조직 중 하나입니다."라고 그는 주장했습니다.

또한 회사는 여러 성명에서 불가리아를 "부패"라고 불렀습니다.

회사는 짹짹 "안타깝게도 최근 암호화폐에 대한 규제 단속으로 인해 특정 규제 당국은 최근 먼저 킥을 먼저 하고 질문은 나중에 하는 전략을 채택했습니다." 부패한 국가에서 공갈이 거의 막바지에 이르렀지만 이 또한 지나갈 것입니다.

불행하게도 최근 암호화폐에 대한 규제 단속으로 일부 규제 기관은 최근 킥 우선, 질문은 나중에 접근 방식을 채택했습니다. 부패한 나라에서는 공갈에 가깝지만 그것도 지나갈 것입니다. 6/
— 넥소(@Nexo) 2023 년 1 월 12 일

회사는 지난 목요일 발표한 성명에서 "정부가 취한 끔찍한 자유로부터" 직원과 기업 자체를 보호하기 위한 조치를 취할 것이라고 말했습니다. 여기에는 손해 배상 요청이 포함되며, 초기 예측에 따라 기업은 수억 달러의 비용이 들 것이라고 주장합니다.

불가리아 검찰 대변인은 일요일 독립적인 외국 감사인이 Nexo의 운영을 조사할 것이라고 말했습니다.