Sam Bankman-Fried(SBF)에 대한 대체 기소가 뉴욕 남부 지구(SDNY)에 제출되어 은행 사기 공모, 무면허 송금 사업 운영 공모, 상품 사기 및 증권 사기 혐의로 그를 새롭게 기소했습니다. 사기.
이는 다음에 추가된 내용입니다. 현존하는 돈세탁 공모, 불법 정치 기부 공모, 전신 사기, 공모 혐의.
기소장은 Bankman-Fried가 FTX와 Alameda의 운영 및 투자를 지원하고 투기적 벤처 투자 자금을 지원하기 위해 어떻게 FTX 고객 예금을 훔쳤는지 설명합니다. 또한 그가 자금을 사용하여 자신을 풍요롭게 하고 암호화폐 규제에 대한 영향력을 구매하려고 시도했다고 주장합니다.
이것은 스티어링으로 수행되었습니다. 수천만 달러의 불법 캠페인 기부금 민주당원과 공화당원 모두에게.
이 문서는 또한 SBF가 Alameda가 관리하는 은행 계좌를 사용하여 FTX 고객에게 입출금을 제공하는 방법을 설명합니다. 은행은 해당 계좌가 FTX 고객을 위해 사용되고 있다는 사실을 전혀 알지 못했다고 합니다.
Protos는 이전에 Alameda가 2020년 XNUMX월에 호주 장외(OTC) 거래 데스크인 HiveEx를 인수한 것과 그 방법에 대해 보고한 바 있습니다. FTX의 입출금 서비스에 사용되었습니다..
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Silvergate는 'Bank-1'입니까?
SBF는 'Bank-1'에 North Dimension이라는 법인을 설립하는 것을 포함하여 다른 계획에 관여한 것으로 알려졌습니다. 그는 은행이 Alameda의 거래 계좌이지만 실제로는 FTX에서 사용되고 있다고 말했습니다. 이것은 'Bank-1'(기소장에 언급된 대로)이 이전에 FTX의 은행 계좌 확보 시도를 거부하고 먼저 송금 사업으로서 적절한 면허를 보여달라고 요청한 이후에 나온 것입니다..
North Dimension으로 송금하는 사용자 전하는 바에 의하면 Silvergate Bank와 제휴하여 'Bank-1'일 가능성이 높습니다. Silvergate는 아마도 무의식적으로 FTX 및 Alameda Research에 제공한 서비스에 대해 여러 미국 상원 의원과 함께 점점 더 많은 조사를 받고 있습니다. 요청하는 추가 정보.
또한 SBF의 정치적 기부에 대한 추가 정보가 제공되어 그가 'CC-1' 및 'CC-2'로 식별된 두 명의 다른 FTX 임원과 공모하여 FTX 고객 예치금으로 기부한 사실을 숨겼습니다.. 그는 또한 이것이 자신의 이름이 공화당이나 민주당 원인과 연결되는 것을 피하기를 바랐습니다.
기소장은 Bankman-Fried가 9월 XNUMX일 FTX US에서 부족분을 통보받았고 이를 채우기 위해 자금을 이체하도록 Alameda Research에 지시했다고 주장합니다.
Bankman-Fried는 이전 기소에 대해 무죄를 주장했습니다.
출처: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/