SEC, 300억 달러 폰지 사기 혐의 창시자와 발기인 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 포세이지로 알려진 암호화 피라미드 사기와 관련된 개인 11명을 기소했다. 프로젝트 배후의 개인들은 전 세계 투자자들로부터 300억 달러 이상을 유치했습니다.

SEC, 암호 폰지 사기로 11명 기소

SEC의 보고서에 따르면 이 사건의 피고는 현재 미국에 기반을 둔 XNUMX명의 발기인과 마지막 위치가 러시아인 설립자 XNUMX명입니다. Forsage는 Ethereum, Binance 및 Tron 블록체인 간의 다리 역할을 한다고 주장하는 플랫폼입니다.

팀은 Forsage를 여러 블록체인에서 스마트 계약을 실행할 수 있는 플랫폼으로 홍보했습니다. 그러나 회사는 새로운 투자자의 돈이 기존 투자자에게 지불하고 더 많은 직원을 채용한 사람들에게 보상을 주는 폰지 사기처럼 운영되었습니다.

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A 릴리스를 누르십시오 SEC에 따르면 위원회는 2020년 말과 2021년 XNUMX월에 Forsage에 중단 및 중단 명령을 보냈습니다. 그러나 플랫폼 설립자는 규제 기관의 우려에 귀를 기울이지 않았습니다. 그들은 이러한 주장을 부인했을 뿐만 아니라 서비스 홍보를 계속했습니다.

SEC의 Crypto Assets and Cyber ​​Unit 부서장 대리인 Carolyn Welshhans는 사기꾼이 스마트 계약과 블록체인을 통해 연방 증권법을 피할 수 없으며 그러한 플랫폼에 투자한 개인 투자자에게 피해를 줄 수 없다고 말하면서 개발에 대해 논평했습니다.

미국에 기반을 둔 두 피고인은 SEC가 제기한 청구를 해결하기 위해 법원에서 강조한 민사 및 위자료 벌금을 해결하기로 합의했습니다. 더 이상의 증권법 위반으로부터 그들을 제거할 것입니다.

SEC, FBI와 협력하여 암호화폐 범죄 퇴치

SEC는 해당 부문의 투자자가 잘 보호될 수 있도록 암호화폐 공간을 적극적으로 규제해 왔습니다. 최근 기소된 개인 중 한 명은 코인베이스의 전 임원입니다. Ishan Wahi는 암호화 내부자 거래 혐의로 SEC에 의해 체포되었습니다.

마이클 J. 드리스콜(Michael J. Driscoll) FBI 부국장은 사기꾼과 범죄자가 허점을 이용해 불법 활동을 하는 것을 막기 위해 암호화폐 생태계 내에서 적극적인 역할을 하고 있다고 말했다.

1월 XNUMX일 뉴욕 법무장관 레티샤 제임스는 촉구하는 암호화폐 사기에 투자해 피해를 입은 모든 뉴욕 주민들은 검찰이 후속 조치를 취할 수 있도록 고소장을 접수했다.

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