SEC, FTX 투자자가 실사 절차를 따랐는지 조사 (보고서)

미국 증권거래위원회(SEC)는 일부 FTX 투자자들에게 고객이 되기 전에 암호화폐 거래소에 대한 적절한 조사를 수행했는지 물은 것으로 알려졌습니다.

플랫폼(해당 분야의 거대 기업으로 간주됨)이 XNUMX월에 추락하여 수십억 달러의 손실을 초래하고 전체 시장을 핵심으로 뒤흔들었다는 점을 상기하십시오.

• As 신고 Reuters에 따르면 미국 금융 규제 기관은 FTX에 투자하기 전에 실사 정책과 관련하여 여러 회사로부터 정보를 찾았습니다.
• SEC의 조사는 암호화폐 플랫폼을 선택하려는 투자자의 인센티브와 그들이 어떤 전략을 따랐는지 여부를 결정하는 것을 목표로 합니다.
• 조사는 해당 회사가 FTX와 전 CEO인 Sam Bankman-Fried(SBF)에 대한 조사의 대상이라는 것을 의미하지 않습니다.
• 그러나 이는 거래소에 노출된 투자 펀드 및 벤처 캐피탈 회사가 사기 혐의의 피해자로 간주되더라도 규제 조사의 대상이 될 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
• 미국 당국은 이전에 회사 상사와의 대화에 대해 FTX 투자자로부터 정보를 찾았습니다.
• XNUMXD덴탈의 권리 양도 거래 장소의 이벤트는 암호화 역사상 가장 어두운 이벤트 중 하나입니다. 한때 32억 달러로 평가되었던 이 조직은 XNUMX월에 심각한 유동성 문제를 겪었고 고객 인출 요청을 이행하지 못했습니다.
• It 제출 파산 보호를 위해 SBF 전 CEO는 체포되어 바하마의 Fox Hill 교도소로 보내졌습니다.
• 당국은 나중에 그를 미국으로 추방했고, 그곳에서 출시 기록적인 250 억 XNUMX 천만 달러의 채권에. 현재 그는 부모님 집에 거주하고 있으며 항상 모니터링 장치를 착용해야 합니다.
• 그는 최근에 간청 한 수십억 달러에 대해 고의로 투자자들을 속였다는 혐의에 대해서는 무죄입니다. 그의 재판 날짜는 2월 XNUMX일로 잡혔다.