Warren 상원 의원, DAO 및 DeFi로 확장되는 AML 법안의 재도입을 맹세

엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 미국 상원의원에 따르면 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜 및 탈중앙화 자율 조직(DAO)과 같은 "탈중앙화 기관"을 다루는 양당의 자금 세탁 방지(AML) 법안이 곧 의회에 다시 도입될 것이라고 합니다.

암호화폐 평론가 워렌은 14월 XNUMX일 상원 은행위원회에서 다음과 같이 주장했습니다. 듣기 "Crypto Crash: Why Financial System Safeguards are Needed for Digital Assets"라는 제목의 암호화 커뮤니티는 코드에서 실행되는 분산된 엔터티가 AML 요구 사항에서 면제되기를 원합니다.

"즉, 그들은 마약왕이나 테러리스트가 돈을 지불할 때마다 돈을 세탁할 수 있도록 법에 명시된 DeFi의 거대한 허점을 원합니다."

이로 인해 Warren은 2022년 디지털 자산 자금 세탁 방지법을 다시 도입하겠다고 말했습니다. 15년 2022월 XNUMX일 최초 도입. 상원 은행위원회에 회부되기 전에 두 번 읽었으며 더 이상 견인을받지 못했습니다.

이대로 입법했다면 XNUMX장짜리 법안은 금융기관의 사용을 금지했을 것이다. Tornado Cash와 같은 디지털 자산 믹서, 블록체인 데이터를 가리도록 설계되었습니다.

또한 호스트되지 않은 지갑, 채굴자 및 검증자가 AML 정책을 작성하고 구현해야 하는 결과를 낳았을 것입니다.

상원의원은 현행 AML법이 "암호화폐 산업의 큰 부분을 다루지 않는다"고 지적하고 암호화폐 거래소 ShapeShift가 규제 부족을 이용했다고 주장했습니다. DeFi 플랫폼으로 재구성 2021년 XNUMX월에 다음을 추가했습니다.

“그들은 우리가 '규제된 활동에서 벗어나기 위해' 이러한 변화를 만들고 있다고 말했습니다. 번역: 여기서 돈을 세탁하세요.”

워렌은 "대형 금융 범죄자들은 ​​암호화폐를 좋아한다"고 주장하고 암호화폐는 "국제 마약 밀매업자, 북한 해커 및 랜섬웨어 공격자들이 선택하는 방법"이라고 주장하며 다음과 같이 덧붙였습니다.

"암호화폐 시장은 작년에 불법 거래로 20억 달러를 벌어들였는데, 우리가 아는 부분은 그것뿐입니다."

이 수치는 블록체인 분석 회사인 Chainalysis의 12월 XNUMX일 보고서에 의해 뒷받침됩니다. 불법 주소로 수신 20.1년 내내 2022억 달러에 도달했습니다.

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2022년 XNUMX월 대테러위원회 회의에서 유엔 관리가 연설한 바에 따르면 현금은 여전히 테러리스트 자금 조달을 위한 선호하는 선택, 비록 그들이 더 자주 암호화폐로 전환하기 시작했지만.

Lazarus Group과 함께 활동하는 북한 해커들도 Binance 및 Huobi 거래소와 함께 암호화폐를 사용하려는 역풍에 직면했습니다. 연결된 것으로 간주되는 계정 동결 해커 그룹에.