서명 은행은 폐쇄를 앞두고 범죄 수사를 받았습니다.

미국 검찰은 12월 XNUMX일 규제 당국이 기관을 갑자기 폐쇄했을 때 서명 은행과 암호화폐 고객의 거래를 조사하고 있었습니다. 규제 당국은 은행을 계속 개방하면 전체 금융 시스템의 안정성에 위협이 될 것이라고 말했습니다.

워싱턴과 맨해튼의 법무부 조사관은 서명 은행이 계좌 신청자 선별 및 의심스러운 활동 확인과 같이 고객의 자금 세탁 가능성을 막기 위해 충분한 예방 조치를 취했는지 조사하고 있었습니다.

익명을 요구한 두 사람은 미국 SEC도 이 상황을 조사하고 있다고 개인적으로 주장했다.

법무부, 맨해튼의 미국 검사실, SEC 관계자는 논평을 거부했다. SEC 국장은 연방 증권법 위반을 발견하면 조사하고 집행 절차를 밟을 것이라고 말했습니다.

은행과 그 직원은 범죄 혐의로 기소되지 않았으며 조사 중에 어떤 조치도 취할 수 없었습니다. 규제 당국은 신뢰할 수 있고 일관된 데이터를 제공하지 못했기 때문에 은행에 대한 믿음을 잃었다고 말했습니다.

금융 감시원과 법무부 대표는 암호화폐 또는 관련 현금을 취급하는 기업이 고객을 식별하고 자금 흐름을 보장하는 데 주의해야 한다고 거듭 경고했습니다. 은행은 의심스러운 거래를 연방 당국에 신고할 의무가 있습니다.

규제 당국, 은행에 대한 압박 강화

Signature의 실패는 SVB Financial Group과 Silvergate Capital Corp.의 Silicon Valley Bank의 결점 이후에 발생합니다. 

금융 시스템에 대한 잠재적 위험을 줄이기 위해 규제 기관은 은행 및 기타 규제 대상 기업에 디지털 통화 및 기타 자산에 대한 노출을 줄이도록 압력을 가했습니다.

Bloomberg에 따르면 법무부는 Silvergate와 Sam Bankman(지금은 없어진 Fried의 FTX 거래소 및 Alameda Research와의 상호 작용)을 조사했습니다. SEC와 연방 검찰은 경영진의 주식 매각에 의한 거래 규정 위반 가능성을 포함해 실리콘밸리 은행의 몰락에 대해서도 조사하고 있다.

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