서명 은행은 붕괴되기 전에 범죄 수사를 받았습니다: 보고서

Crypto-friendly Signature Bank는 주말에 갑자기 붕괴되기 전에 자금 세탁 방지 관행에 대해 미국 당국의 범죄 조사를 받았습니다. Bloomberg 신고 수요일, 그 문제에 정통한 사람들의 말을 인용.

보고서에 따르면 워싱턴과 맨해튼 법무부(DOJ) 조사관과 증권거래위원회(SEC) 관계자들이 은행 기록을 면밀히 조사했다.

서명 은행, 붕괴 전 범죄 수사에 직면

DOJ의 검찰은 회사가 계좌 소유자를 조사하고 거래를 모니터링하여 돈세탁 방지를 위한 적절한 조치를 취했는지 조사하고 있었습니다.

문의는 회사 폐쇄 당시 공개되지 않았습니다. 그러나 블룸버그와의 인터뷰에서 SEC 대변인은 일요일 당국이 은행을 폐쇄했을 때 Gary Gensler 의장의 성명을 언급했습니다.

겐슬러는 “연방 증권법 위반 사항이 발견되면 조사하고 집행 조치를 취할 것”이라고 말했다.

조사가 시작된 시기와 은행 직원이 아직 위법 행위로 기소되지 않았기 때문에 규제 당국의 은행 폐쇄로 이어졌는지는 아직 불확실합니다. 규제 당국은 또한 회사가 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하지 못한 후 Signature Bank의 경영진에 대한 믿음을 잃었다고 밝혔습니다.

일요일 폐쇄 발표 중에 규제 당국이 공개 투자자들이 실리콘 밸리 은행(SVB)의 유동성 문제에 대해 패닉에 빠지면서 임박한 전염을 방지하기 위한 조치를 취했다고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고 연방준비위원회, 법무부, 연방예금보험공사(FDIC)는 모든 서명 은행 예금자들이 자금을 받을 것이라고 미국인들에게 확신시켰습니다.

수사관 프로브 SVB

한편 미국 규제당국의 공격을 받고 있는 붕괴된 금융기관은 시그니처 뱅크만이 아니다. SVB는 현재 SEC와 DOJ의 조사를 받고 있습니다.

CryptoPotato 신고 조사가 아직 초기 단계이므로 반드시 혐의로 이어지지는 않을 수 있습니다.