FTX 사용자가 제안한 집단 소송에서 Silvergate Bank를 피고로

새로 제안된 집단 소송에서 Silvergate Bank와 그 CEO Alan Lane은 "SBF(Sam Bankman-Fried)"와 두 Sam Bankman 법인이 조율한 수십억 달러 규모의 사기 계획을 "돕고 배팅"한 혐의로 기소되었습니다. Fried의 FTX 및 Alameda Research. 이 비난은 "SBF(Sam Bankman-Fried)가 조율한 수십억 달러 규모의 사기 계획"과 관련이 있습니다.

14년 2019월 20,000일, 샌프란시스코에 본사를 둔 FTX 사용자를 대변하는 변호사가 미국 캘리포니아 북부 지방법원에 집단 소송을 제기했습니다. 전년도 사업.

원고 Soham Bhatia는 Silvergate Bank, 그 모회사인 Silvergate Capital Corporation 및 CEO Alan Lane이 Alameda Research가 FTX 고객 자금을 사용하는 사실을 알고 있었으며 고객으로부터 "FTX의 진정한 본질"을 은폐했다고 비난했습니다. Bhatia는 Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation 및 CEO Alan Lane을 고소하고 있습니다.

소송에 따르면 "관련된 모든 시간에 Silvergate, Bankman-Fried 및 Lane은 각각 서로의 공모자였습니다." 다음과 같이 추가되었습니다. Bankman-Fried가 원고와 집단에 공동으로 사기 계획을 저지르는 것을 도왔습니다.”

“피고인은 위에서 주장한 위법 행위, 부작위 및 기타 위법 행위를 지원, 선동, 격려 및 실질적으로 지원함으로써 자신의 잘못을 인식하고 행동했으며 자신의 행위가 불법적인 디자인을 달성하는 데 실질적으로 도움이 될 것임을 깨달았습니다.” . "또한, 피고는 그들의 행동이 그들의 불법적인 설계를 달성하는 데 실질적으로 도움이 될 것이라는 사실을 알고 행동했습니다."

소송은 손해 배상, 배상, 피고 수입의 비례적 몫 등 다양한 구제책을 요구하며 정확한 금액은 재판 중에 결정됩니다.

그러나 고소는 아직 지방 법원의 집단 소송으로 인증되지 않았으며 이는 사건이 진행되기 전에 완료되어야 하는 필수 단계입니다.

Silvergate에 대한 가장 최근의 잠재적인 법적 조치는 지난 두 달 동안 회사를 상대로 제기된 또 다른 집단 소송입니다.

원고 Joewy Gonzalez는 14월 XNUMX일 미국 캘리포니아 남부 지방법원에 Silvergate를 상대로 유사한 집단 소송을 제기했습니다. cryptocurrency exchange FTX 사용자 예금을 Alameda의 은행 계좌에 입금했을 때. Gonzalez의 소송은 Silvergate가 FT를 배치함으로써 "FTX의 투자 사기를 촉진"하는 역할을 했다고 주장합니다.

Silvergate Capital Corporation에 대한 집단 소송은 10월 425일 캘리포니아 남부 지방 법원에 제출되어 Silvergate의 플랫폼이 남미 자금 세탁자들과 관련된 "XNUMX억 XNUMX만 달러를 초과하는" 자금 세탁 사례를 감지하지 못했다고 주장했습니다. 소송은 Silvergate Capital Corporation을 상대로 제기되었습니다.

성격이 유사한 다른 사업체에 대해 평준화 된 주장이 있습니다.

알고리즘 트레이딩 기업인 스태티스티카 캐피탈(Statistica Capital)은 뉴욕에 본사를 둔 은행인 시그니처 뱅크(Signature Bank)를 상대로 추정되는 집단 소송을 제기했습니다. 시그니처 뱅크는 “현재 악명 높은 FTX 사기를 실제로 알고 있었고 실질적으로 지원했습니다.”라고 말했습니다. 이 사건은 지난주 6월 XNUMX일에 접수되었습니다.

이 보고서는 "특히 시그니처는 독점 블록체인 기반 결제 네트워크인 시그넷(Signet) 내에서 FTX 고객 자금이 혼합되는 것을 알고 있었고 이를 가능하게 했다"고 밝혔다.