Silvergate 은행, FTX 거래소와의 관계에 대해 법무부가 조사

미국 법무부 사기 부서가 암호화폐 은행 실버게이트(Silvergate)가 없어진 FTX 거래소 및 그 계열사에 참여한 혐의로 조사를 진행하고 있다고 주장했습니다.

3월 XNUMX일 블룸버그가 "주제에 정통한 사람들"을 인용하여 발표한 기사에 따르면 조사는 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried의 회사와 연결된 Silvergate의 호스팅 계정을 살펴보고 있습니다.

캘리포니아에 위치한 암호화폐 은행은 범죄를 저지른 것으로 의심되지 않습니다. 그럼에도 불구하고 형사들은 FTX 및 Alameda와 거래한 범위를 파악하려고 노력하고 있습니다.

XNUMX월 FTX의 실패는 Silvergate에 상당한 부정적인 영향을 미쳐 가장 최근 분기에 XNUMX억 달러의 손실을 입었습니다. SBF 제국의 붕괴로 인해 은행은 인력의 XNUMX%를 해고해야 했고 유동성 위기와 뱅크런을 피하기 위해 수십억 달러 상당의 대출을 받았다고 인정했습니다.

연방 정부의 조사관은 Silvergate 및 FTX와 협력하는 다른 기업이 이 문제를 알고 있었는지 여부를 확인하려고 시도하고 있습니다.

Silvergate에 따르면 Alameda는 FTX가 출시되기 전인 2018년에 기관과 은행 관계를 맺었습니다. 보고서에 따르면 해당 기간 동안 적절한 실사를 수행하고 지속적인 모니터링을 유지했다고 주장합니다.

금융 기관의 대변인은 이번 주 초 회사가 "엄격한 규정 준수 및 위험 관리 절차를 가지고 있다"고 말했습니다.

암호화폐 트레이더인 Josh Rager는 이 가장 최근의 범죄 조사가 Silvergate와 연결된 암호화폐 거래소에 미칠 수 있는 잠재적인 영향에 대해 언급했습니다.

27월 XNUMX일 Silvergate는 "최근 디지털 자산 사업의 변동성"을 이유로 배당금 지급을 일시적으로 중단한다고 발표했습니다. 당시에는 “디지털 자산 고객 관련 예치금을 초과하는 현금 포지션”을 갖고 있다고 밝혔다.

MarketWatch에 따르면 Silvergate 주식은 낮 동안 13% 하락했으며 현재 시간외 거래에서 $17.14에 거래되고 있습니다. 또한 현재 SI 가격은 사상 최고가인 92달러였던 2021년 220월보다 XNUMX% 낮습니다.