검찰이 저지른 사기에 대한 형사 수사 FTX 거래소와 CEO 샘 뱅크 맨 프라이드 의원들이 예상했던 것보다 훨씬 더 복잡할 수 있습니다.
미국 뉴욕 남부 지방법원의 검사들은 이 사건이 "너무 넓어서" 법원의 자원을 소진할 수 있다고 말했습니다.
에 따르면 FOX Business의 선임 특파원인 Charles Gasparino는 FTX 조사와 관련된 계층에 잠재적인 뇌물 수수, 캠페인 기부금 위반, 시장 조작, 절도 및 사기가 관련되어 있다고 말했습니다.
Gasparino는 자신의 출처를 밝히지 않았으며 조사 상태에 대한 자세한 내용을 제공하지 않았습니다.
별명 "마더 코트,” 미국 뉴욕 남부 지방법원은 미국에서 가장 뛰어난 연방 재판 법원으로 간주됩니다. 이 법원은 18세기 후반에 설립되었으며 미국에서 가장 중요한 테러 및 화이트칼라 범죄 재판의 본거지였습니다. .
Gasparino의 출처가 맞다면 FTX 조사와 후속 재판은 지금까지 법원이 본 것 중 가장 복잡한 노력이 될 수 있습니다.
많은 사람들은 Sam Bankman-Fried의 캠페인 기부금 위반이 법원 자원의 대부분을 차지할 수 있다고 생각합니다.
2022년 내내 SBF 기부 다양한 정치 후보자 및 위원회에 약 40천만 달러. 그리고 거의 모든 기부금이 민주당원이나 민주당원이 지원하는 대의에 대한 것이었지만 SBF는 "연방 캠페인 재정 보고서에 나타나지 않는 방식으로" 공화당원에게 동일한 금액이 기부되었다고 주장했습니다.
그러나 법원 서류에 따르면 SBF는 SDNY의 미국 변호사인 Damian Williams, 말했다 기부금은 부유한 공모자들이 기부한 것처럼 위장했지만 실제로는 Alameda Research가 고객 돈을 훔쳐 자금을 지원한 것입니다.
FTX 조사와 관련된 변호사나 검사 중 어느 누구도 이러한 소문을 확인하지 않았습니다. SDNY는 이 문제에 대해 침묵을 지켰고 다른 소식통은 나오지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 일부에서는 DCG에 대한 보고된 조사를 법원의 자원 고갈을 뒷받침하는 단서로 지적하기도 합니다.
SEC와 미국 뉴욕 동부 지방법원은 DCG와 제네시스 간의 "이전 면밀히 조사". 블룸버그 인용 검찰이 인터뷰와 서류를 요구하기 시작했다는 소식이 전해졌다. 그러나 DCG, Genesis 또는 DCG 설립자인 Barry Silbert는 기소되지 않았습니다.
EDNY가 다음과 같은 시장 참가자를 조사하도록 함 DCG 많은 사람들이 SDNY가 FTX에서 자원을 소진한다는 소문이 사실일 수 있다고 믿게 만들었습니다.
출처: https://cryptoslate.com/sources-claim-ftx-investigation-could-exhaust-the-sdny-court/