월스트리트 저널의 새로운 보고서는 다음과 같이 주장합니다. Tether 사기성 문서와 페이퍼 컴퍼니를 사용하는 암호 회사를 통해 글로벌 은행 계좌에 액세스했습니다.
Wall Street Journal의 조사에 따르면 Tether는 임원 이름이 기존 임원과 약간 다른 회사 이름으로 계좌를 개설하여 은행 시스템에 액세스했습니다.
Tether Turkish 계정에는 테러리스트가 있습니다.
월스트리트저널이 검토한 문서에 따르면 대만 계좌는 하일랩 테크놀로지라는 회사 이름으로 개설됐다.
터키의 한 계정은 Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi라는 회사 이름으로 개설되었습니다. 2020년 단속 이후 미 법무부는 테러리스트 그룹이 이 계정을 자금 세탁에 사용했다고 주장했습니다. DoJ에 따르면 이 그룹은 암호화 기부금을 현금으로 전환하기 위한 이니셔티브의 일환으로 계정으로 80천만 달러를 거래했습니다. 테러범들은 테더의 자매회사인 암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)의 계정도 사용한 것으로 알려졌다.
또 다른 회사인 Crypto Capital은 여러 페이퍼 컴퍼니의 이름으로 Bitfinex 및 Tether를 포함한 암호화 회사의 계정을 개설했습니다. 이 계정은 암호화폐 회사의 송금 사업체가 되었지만 미국 당국은 나중에 자산을 압수했습니다.
뉴욕에 본사를 둔 Signature Bank는 계정이 Bitfinex와 관련이 있다는 사실을 알게 된 후 Tether 부분 소유자인 Christopher Harbourne의 이름으로 계정을 폐쇄했습니다.
테더에 따르면, 혐의 월스트리트저널은 "완전히 부정확하고 오해의 소지가 있다"고 보도했다. 한편, 크립토 평론가 몰리 화이트는 WSJ가 "이 물건을 지어낼 수 없었다"고 말했습니다.
출처: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/