검찰이 전직 임원과 접촉하면서 FTX 수사가 확대됩니다.

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수사에 대해 잘 알고 있는 XNUMX명의 사람들에 따르면 연방 검사는 샘 뱅크 맨 프라이드의 해체 암호 화폐 그의 아버지, 형제 및 이전 동료를 포함한 제국. 이번 조사는 지난 XNUMX년 동안 미국에서 조사된 가장 큰 금융 범죄 사건 중 하나입니다.

FTX의 소멸에 대한 조사를 수행하기 위해 미국 변호사의 맨해튼 사무실에 의해 특별 태스크 포스가 구성되었습니다. 암호 교환 Bankman-Fried 설립.

XNUMX명 이상의 검사가 형사 사건을 구성하고 Bankman-Fried가 남용 혐의로 기소된 수십억 달러의 고객 자금을 찾고 있습니다. 뉴욕.

수사에 정통한 복수의 소식통에 따르면 검찰은 최근 FTX 전 임직원 XNUMX여 명의 변호인과 알라 메다 리서치, 헤지 펀드 Bankman-Fried도 설립되었습니다. 검찰은 뱅크맨-프리드의 가족이 그의 사업 제국에 어떻게 기여했는지도 조사한 것으로 밝혀졌다.

조사가 심화되고 검찰이 추가 기소를 고려함에 따라 Bankman-Fried 측근의 거의 모든 사람들이 FTX의 실패로 인해 법률 자문을 구해야 했습니다. 관련 정보를 가지고 있을 수 있는 전직 FTX 임원 몇 명은 각각 Mayer Brown, Steptoe & Johnson, Covington & Burling 법률 회사의 변호인으로 대표됩니다.

증권거래위원회(SEC)의 시장 남용 부서의 전 이사이자 현재 Arnold & Porter의 변호사인 Daniel Hawke에 따르면 다음과 같습니다.

사람들이 뒤집기 시작하거나 당국과 협력하기 시작하면 새로운 조사 라인과 새로운 관심 대상으로 이어질 수 있습니다.

FTX 조사는 또한 거래소에 돈을 빌려주거나 거래소로부터 지불을 받은 기업을 표적으로 삼을 수 있습니다. 문제는 창세기SEC가 방금 증권법 위반 혐의로 고발한 암호화폐 대출 회사인 은 작년 FTX가 무너지면서 시작되었습니다. 초당적인 상원 의원 그룹도 다음과 같이 편지를 썼습니다. 실버 게이트FTX와 거래한 은행인 은 지난 XNUMX월 말 거래소의 고객 자금 유용에 대한 회사의 지식에 대해 문의했습니다.

검찰은 지난 90월 FTX가 파산 신청을 할 무렵 해커가 거래소에서 훔친 수억 달러를 회수하고 잃어버린 고객 자금도 찾아내려 하고 있다. 또한 그들은 FTX 직원 및 기타 회사 동료가 정치 활동 단체 및 의회 후보자에게 기부한 XNUMX천만 달러 이상의 캠페인 기부금을 조사하고 있습니다.

Bankman-Fried의 이전 동료들의 증거는 그에 대한 형사 사건에서 검찰의 사건에 결정적일 수 있습니다. 캐롤라인 엘리슨 그의 가장 가까운 고문인 게리 왕(Gary Wang)은 사기 혐의를 인정했다 XNUMX월에 몇 달 동안 검사와 함께 일했습니다. 수사관들은 현재 전직 FTX 임원을 추가로 집중 조사하고 있습니다.

사건에 대해 잘 알고 있는 세 사람은 검사가 Alameda Research의 전 공동 회장인 Sam Trabucco의 변호인과 이야기를 나눴다고 주장합니다. 또한 여러 소식통에 따르면 FTX의 저명한 사내 변호사인 다니엘 프리드버그(Daniel Friedberg)가 이들을 직접 만났다고 합니다.

검찰은 또한 법정 문서에서 FTX의 파산으로 이어지는 격동의 시기에 상황을 처리하는 데 도움을 준 FTX의 미국 자회사의 법무장관인 라인 밀러(Ryne Miller)와 연락하고 있다고 밝혔습니다.

거래소에 대해 잘 알고 있는 여러 사람의 협력을 통해 당국이 거래소에서 작은 지위를 소유한 FTX의 전 최고 엔지니어인 Nishad Singh의 변호사와 그가 잠재적인 탄원 거래의 일환으로 협력하십시오. 민주당 정치인의 중요한 지지자인 싱 씨는 어떤 범죄로도 기소되지 않았지만 정부 기록에 따르면 그는 다음과 같은 사실을 알고 있었습니다. FTX는 고객의 자금을 유용했습니다 Alameda로부터 543억 XNUMX만 달러의 대출을 받았습니다.

블룸버그는 검찰과 싱 씨 사이의 논의를 처음으로 보도했고, 로이터는 프리드버그 씨와 검찰의 접촉을 처음으로 보도했습니다.

공화당 의원들에게 수천만 달러를 기부한 전 FTX 임원 라이언 살라메(Ryan Salame)가 증인과 변호사를 만나면서 검찰이 최근 조사한 사실도 최근 밝혀졌다.

변호인과 검사가 말한다고 해서 반드시 수사를 받는 것은 아닐 수 있습니다. 당국은 증인으로서 사건에 유용할 수 있는 지식을 가진 사람이 있는지 알아보기 위해 이러한 논의를 자주 합니다.

30 세 Bankman-Fried는 무죄 항변을 시작했습니다. 사기, 돈세탁 및 부적절한 캠페인 자금 조달 혐의에 대해. 그는 연방 판사가 엄격한 조건으로 그에게 보석금을 승인한 후 XNUMX월 형사 재판을 기다리는 동안 현재 캘리포니아 주 팔로 알토에 있는 부모의 집에 제한되어 있습니다.

FTX의 캠페인 모금 관행에 대한 조사는 곧 성장할 수 있는 영역 중 하나입니다. 회사가 워싱턴에서 정치적 권력을 추구함에 따라 검찰은 FTX가 FTX를 대신해 가짜 캠페인 기부금을 낸 "지푸라기 기부자"에게 수백만 달러를 전달하는 사악한 음모에 가담했는지에 특히 관심이 있습니다.

The New York Times가 이전에 보도한 바와 같이 연방 검사는 Bankman-Fried가 XNUMX월에 구금된 직후 FTX 직원들로부터 기부금을 받은 일부 캠페인 및 정치 활동 단체에 이메일을 보내 해당 자금에 대해 문의하기 시작했습니다.

Bankman-Fried 가족 조사 중

조사에 대해 브리핑된 여러 소식통에 따르면 당국은 Bankman-yFried의 동생인 Gabe Bankman-Fried가 선거 자금 모금 사기 혐의에 연루되었는지 여부도 조사하고 있습니다.

Gabe Bankman-Fried가 운영하는 옹호 단체인 Guarding Against Pandemics는 FTX로부터 자금을 받았습니다. 워싱턴 DC에 있는 약 3.3만 달러 규모의 타운하우스에 본사를 짓는 것 외에도 이 조직은 다른 조직에 기부했습니다. Capitol에서 몇 블록 떨어진 타운 하우스는 현재 매물로 나와 있습니다.

FTX의 새 경영진에 대한 변호사는 에 제출된 문서에서 타운하우스가 "약탈된 고객 자금을 사용하여 구입"했다고 주장했습니다. 파산 FTX 변호사는 Bankman-Fried의 형제가 그들의 정보 요구를 대부분 무시했다고 덧붙였습니다.

검찰은 또한 뱅크맨-프리드의 아버지 조 뱅크먼 스탠퍼드 로스쿨 교수이자 FTX에서 일했으며 대중 앞에서 사업을 적극적으로 지지했던 사람에 대해서도 조사하고 있습니다.

조사에 대해 잘 알고 있는 네 사람은 연방 조사관이 Bankman이 아들의 광범위한 사업 제국에 연루된 것에 대해 질문했다고 주장합니다. 그만큼 바하마 Bankman-Fried에 따르면 Bankman과 그의 아내 Barbara Fried가 자주 거주했던 16.4만 달러 상당의 빌라는 "회사 재산으로 추정"되었습니다.

사정을 잘 아는 몇몇 사람들은 아들이 10년 전쯤 XNUMX만 달러를 줬다고 주장한다. 해당 개인 중 한 명에 따르면 검찰은 해당 거래를 조사하고 있었습니다. Bankman-Fried 가족의 대표는 응답을 거부했습니다.

버지니아 서부 지역의 전 미국 검사인 John P. Fishwick Jr.는 검사가 자신의 법적 책임을 져야 할 가족 구성원을 추적함으로써 형사 피고인에게 자주 압력을 가한다고 주장했습니다.

가족 구성원을 기소하겠다는 위협은 "DOJ가 형사 피고인에게 가하는 가장 큰 압력"이라고 Fishwick 씨는 말합니다. 범죄자가 조만간 유죄 인정을 하면 피고인의 가족이 더 유리한 형벌을 받게 될 것이라는 것을 의미하는 경우가 많습니다. 그러나 이것은 보증이 아닙니다.