FTX의 붕괴에 대해 풀어야 할 것이 많기 때문에 암호화폐 거래소의 채권자들에게 시급한 질문은 잃어버린 자금을 언제 어떻게 되찾을 수 있는지입니다.
일부에서는 FTX 설립자 Sam Bankman-Fried를 역사상 가장 큰 폰지 사기 중 하나를 운영한 Bernie Madoff와 비교했습니다. 메이도프는 2009년 증권사기, 전신사기, 자금세탁 등 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
바하마 당국 체포 된 Bankman-Fried 월요일. 검찰은 그가 계열사인 알라메다 리서치(Alameda Research)의 비용과 부채를 지불하기 위해 FTX 고객 자금을 빼돌렸다고 주장합니다. 30세의 전 FTX CEO는 무엇보다도 XNUMX건의 사기 혐의를 받고 있습니다.
FTX 신임 CEO 존 레이(John Ray)는 화요일 미국 하원 금융 서비스 위원회에서 거래소가 8 억 달러 손실 고객 돈.
마크 파워스Madoff의 폰지 사기 피해자를 위해 자금을 회수하기 위해 노력한 회사인 Baker & Hostetler의 전 증권법 실무 책임자인 는 시간이 지남에 따라 그 중 절반 정도를 회수할 수 있다고 말했습니다.
"나는 [Madoff 사건]이 여기와 비슷한 상황이라고 생각합니다."라고 그는 Blockworks에 말했습니다. "그리고 나는 그들이 미국 파산법 환수를 활용하는 같은 종류의 플레이북을 사용할 것이라고 생각합니다."
Powers는 이전에 1980년대에 SEC 집행 부서의 지점장이었습니다. 그는 현재 플로리다 국제 대학의 겸임 교수로 블록체인 법을 가르치고 있습니다.
궁극적으로 Baker & Hostetler는 Madoff 피해자의 총 손실 중 약 14.5억 달러를 복구하는 데 도움을 주었으며 Powers에 따르면 총 18억 달러에서 20억 달러 사이였습니다. 그 14억 달러 중 현재까지 약 14.5억 달러가 피해자들에게 지급되었습니다.
그 돈 중 일부는 우선 지불로 알려진 것을 다루는 미국 파산법에 따른 법령을 사용하여 회수되었습니다. 채무자가 파산 신청 후 90일 이내에 채권자에게 돈을 갚으면 법원은 채권자에게 그 돈을 갚도록 강제하여 다른 채권자들에게 분산시킬 수 있다고 명시하고 있습니다.
예를 들어, FTX가 파산 신청을 하기 며칠 전에 고객이 거래소에서 빼낸 수십억 달러 중 일부는 소송 후 재산으로 돌아올 가능성이 높다고 파워스는 말했습니다.
대규모 기관을 대상으로
파워스는 올해 대출금 상환을 위해 FTX로부터 많은 자금을 받았고 거래소에서 무언가 잘못되었음을 알고 있었을 수도 있는 대형 금융 기관도 손실을 만회하려는 노력의 대상이 될 수 있다고 말했습니다.
그는 FTX와 알라메다 리서치가 사용한 회계법인과 금융기관, FTX가 투자한 벤처기업 등이 환수 가능성에 취약하다고 덧붙였다.
Powers와 함께 일했던 SIPA(Securities Investor Protection Act) 수탁자 Irving Picard는 1억 달러 합의에 도달 2011년 Tremont Group Holdings와 함께. Picard는 거의 15년 동안 뉴욕에 기반을 둔 회사가 "위험 신호"를 놓치고 "펀드 수익을 주도하기 위해 Madoff에 맹목적으로 의존"했다고 비난했습니다.
JP모건은 1.7년 매도프 사기 피해자에게 2014억 달러를 배상하기로 합의했다. 문서에 따르면 당시 맨해튼 연방 법원에 제출되었습니다.
"[기관]은 자신의 돈뿐만 아니라 다른 사람의 돈에도 적절한 주의를 기울여야 합니다." 당시 맨해튼 미국 검사였던 Preet Bharara가 2014년 성명에서 말했습니다. "이 경우 JP모건은 자신의 이익에 중요할 때 점을 연결했지만 그렇지 않으면 그렇게 부지런하지 않았습니다."
Baker & Hostetler가 복구를 도운 자금과는 별개로, 다양한 형사 및 민사 몰수 소송에서 미국 검사실의 복구를 통해 자금을 조달한 The Madoff Victim Fund는 지금까지 4.1명 이상의 피해자에게 거의 40,000억 달러를 지불했습니다.
여기에는 JPMorgan의 1.7억 달러와 사망한 Madoff 투자자 Jeffry Picower의 재산에서 약 2.2억 달러가 포함됩니다. 추가 자금은 Madoff와 그의 공모자들에 대한 형사 및 민사 몰수 조치뿐만 아니라 다른 Madoff 투자자를 통해 수집되었습니다.
Madoff Victim Fund는 논평 요청을 회신하지 않았습니다.
자금 회수의 기타 잠재적 출처
뉴욕 남부 지방 검사 Damian Williams는 Bankman-Fried의 범죄 혐의를 "가장 큰 금융 사기 중 하나 화요일 기자 회견에서 미국 역사상”.
기소장에서 미국 정부는 Bankman-Fried에 대해 몰수 혐의를 받고 있습니다. 즉, 그의 모든 자산(그리고 그가 최근에 선물로 사실상 증여한 자산)은 법무부에 의해 회수되어 결국 피해자의 자금으로 지급될 가능성이 높습니다. , 힘이 말했다.
"민사상 또는 형사상 기소될 경우 FTX 및 계열사의 다른 고위 경영진에 대한 상당한 대출도 있습니다."라고 그는 덧붙였습니다. "이 금액은 상당할 것입니다."
다른 사람들은 여전히 FTX 및 그 계열사가 받은 금액을 반환하도록 요청받을 수 있습니다.
Vox는 Bankman-Fried와 그의 형제 Gabe가 운영하는 가족 재단인 Building a Stronger Future로부터 인간의 발전을 방해하는 기술 및 혁신 병목 현상에 대한 프로젝트를 지원하기 위해 200,000달러의 보조금을 받았습니다. 이 프로젝트는 일시 중지되었습니다.
회사는 보조금으로 무엇을 할 것인지에 대해 내부 논의를 하고 있다고 Vox 선임 특파원 Dylan Matthews는 썼습니다. 12월 XNUMX일 칼럼.
"그냥 돌려주는 것보다 더 복잡합니다. 특히 돈이 어디로 갈지 확신하기 어렵기 때문이 아닙니다. 예를 들어 피해자를 온전하게 만드는 데 사용될까요?" 매튜스는 썼다.
회사 대변인은 더 이상의 논평을 거부했다.
Powers는 Baker & Hostetler가 파산 회수 규정에 따라 Madoff의 비영리 단체로부터 기부금 반환을 요청했다고 말했습니다.
Powers는 "모든 종류의 사람, 전문가 및 기관이 있습니다. 궁극적으로 그들이 동일한 플레이북을 사용한다면 돈을 돌려받을 수 있을 것입니다."라고 말했습니다.
수년에 걸쳐 진행되는 과정
세스 타우베전직 연방 검사이자 전 SEC 관계자는 판결을 받고 돈을 모으고 돈을 분배하는 데 몇 주나 몇 달이 아니라 몇 년이 걸릴 것이라고 말했습니다. 매도프 관련 사건은 XNUMX년이 지난 지금도 계류 중이라고 그는 덧붙였다.
Powers는 FTX 관련 소송 및 자금 회수 프로세스가 Madoff 상황보다 조금 더 빠를 수 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. 그러나 회복 과정과 피해자에 대한 지불은 적어도 XNUMX~XNUMX년이 걸릴 수 있다고 그는 덧붙였다.
여기서 Bankman-Fried의 운명에 대해 Taube는 이것이 Madoff가 실행한 것과 같은 Ponzi 사기인지는 아직 명확하지 않다고 말했습니다. 메이도프는 연방 교도소에서 150년 형을 선고받았고 2021년 82월 XNUMX세의 나이로 사망했습니다.
In 증언의 사본 Bankman-Fried는 줄 계획이었고, 포브스에서 얻은, 전 FTX CEO는 "망했다"고 말하며 "결국 위험 관리에 집중하지 못했다"고 인정했습니다. 그러나 그는 최근 몇 주 동안 언론 매체와의 다양한 인터뷰에서 혼합 자금을 부인했습니다.
"Bankman-Fried는 자신이 단순히 부주의했을 뿐, 아는 도둑이 아니라고 주장했습니다."라고 Taube는 Blockworks에 말했습니다. "사실 이런 경우에는 악의와 어리석음의 차이가 미묘합니다."
전 FTX CEO가 직면한 혐의는 최대 115년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. Bankman-Fried를 대표하는 Mark S. Cohen은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
Taube는 "유죄 판결을 받을 경우 이는 수년이 아닌 수십 년의 매도프와 같은 잠재적인 형량입니다."라고 말했습니다. "그가 협조하면 지팡이가 필요하기 전에 나올 수 있습니다."
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출처: https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back