Binance 상장 후 토큰 덤프로 내부자 거래 의혹 제기

내부자 거래는 암호화폐 생태계에서 화두가 되었습니다. 전 Coinbase 관리자의 형제에 대한 유죄 판결. 내부자 거래 혐의는 암호화폐와 관련된 최초의 것으로 여겨졌으며 이제 바이낸스 상장과 연결된 거래 내역이 있는 또 다른 지갑 주소 세트가 의혹을 불러일으켰습니다.

Coinbase의 이사인 Conor Grogan은 지난 18개월 동안 몇 개의 익명 지갑의 거래 활동을 표시하기 위해 Twitter를 방문했습니다. 익명의 지갑은 바이낸스 상장 발표 몇 분 전에 여러 개의 비상장 토큰을 구입했다가 발표 직후에 버렸다고 합니다.

첫 번째 사례는 Rar 토큰의 형태로 나타났습니다. 이 지갑 중 하나는 몇 초 전에 Rari에서 $900,000를 구입하고 상장 후 몇 분 후에 버렸습니다.

바이낸스가 18개월 이상 선행 실행하는 패턴이 있는 것으로 보입니다.
다음과 같은 연결된 지갑을 찾았습니다.
- 몇 초 전에 $900 Rari를 매수했고 상장 후 몇 분 만에 매도했습니다.
- 78월 17일~21월 XNUMX일 사이에 ~XNUMXK ERN을 사서 상장 발표 직후 매도
-TORN과 동일하게 수행 https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— 코너 (@jconorgrogan) 2023 년 1 월 23 일

0x20으로 시작하는 또 다른 지갑은 78,000월 17일과 21일 사이에 약 XNUMX ERN을 사들였다가 상장 발표 직후 매도했습니다. 언급된 지갑 중 하나가 이러한 토큰을 수십만 개 구입하고 상장 발표 직후에 판매한 TORN 토큰에서도 유사한 토큰 덤프가 관찰되었습니다.

바이낸스의 RAMP 토큰 상장 이전에도 유사한 패턴이 관찰되었습니다. 0xaf로 시작하는 지갑 중 하나가 상장 발표 몇 분 후 바이낸스로 토큰을 보내기 전에 며칠 동안 500,000달러의 RAMP를 구입했습니다. 소유자는 거래에서 $ 100,000의 이익을 얻었습니다.

*Binance 상장 후 의심되는 지갑에서 RAMP 토큰 이동. 출처: 이더스캔*

또 다른 $100,000의 월급날은 바이낸스의 GNO 상장에서 나왔습니다. 지갑 소유자는 새로 상장된 토큰을 같은 방식으로 시장에 내놓았습니다.

Binance에 상장된 직후 토큰 덤프는 이 지갑에서 수십만 달러의 이익을 얻었습니다. 거래의 정확성은 지갑 소유자가 이러한 목록에 대한 내부자 정보에 액세스할 수 있음을 나타냅니다.

그로 간 추측 된 이것은 "새로운 자산 발표에 대한 세부 정보를 알고 있는 목록 팀에 연결된 불량 직원 또는 일종의 API 또는 스테이징/테스트 거래 거래소 유출을 발견한 거래자"로부터 온 것일 수 있습니다.

최근 Binance 직원을 위한 90일 토큰 판매 정책 공개, 그들 또는 그들의 가족이 언급된 기간 동안 새로 상장된 토큰을 판매하는 것을 금지합니다. 바이낸스는 코인텔레그래프의 논평 요청에 응답하지 않았다.