이란 제재 위반 혐의로 크라켄 조사 중인 재무부 보고서

미 재무부 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)은 이란에 대한 경제제재를 위반한 혐의로 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)을 조사하고 있다고 밝혔다. 뉴욕 타임스.

"회사와 관련이 있거나 문의 내용을 알고 있는" XNUMX명이 말했다. 뉴욕 타임스 Kraken은 회사가 금지되어 있음에도 불구하고이란 및 기타 제재 대상 국가의 고객이 교환을 사용하도록 허용한 것으로 의심됩니다. 출처 보고서에 따르면 보복이 두려워 익명을 원했다.

미국은 1979년부터 이란에 대한 경제 제재를 유지해 왔으며, 이는 미국에 기반을 둔 어떤 기업도 이란의 누구에게도 상품을 사거나 팔 수 없음을 의미합니다.

Kraken의 최고 법률 책임자인 Marco Santori는 이렇게 말했습니다. 해독 이메일을 통해 "Kraken은 규제 기관과의 특정 논의에 대해 언급하지 않습니다."

“Kraken은 강력한 규정 준수 조치를 취하고 있으며 비즈니스 성장에 맞춰 규정 준수 팀을 지속적으로 성장시키고 있습니다. Kraken은 제재법 준수를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제까지 규제 기관에 보고합니다.”라고 Santori가 말했습니다.

Kraken은 미국 제재를 위반한 혐의로 조사를 받고 있지만, OpenSea 올해 초 이란에 대한 미국의 제재를 가할 것을 지적하면서 일부 사용자들을 실망시켰습니다. 지난 XNUMX월, 뉴욕에 기반을 둔 NFT 시장은 이전에 그 나라에 살았거나 살았다고 주장하는 다수의 이란 상인을 금지했습니다.

지난 XNUMX월 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 크라켄에 벌금을 부과했다. $ 1.25 만 "불법 장외 디지털 자산 거래 및 필수 등록 실패"를 나열하기 위해. 

한편, 회사는 내부 문화 충돌을 고려하고 있습니다. 지난달 크라켄 CEO 제시 파월 그의 교환이 "프리덤 컴퍼니"라고 했고 "방아쇠를 당긴" 직원들은 떠나야 한다고 말했다.